税関エントリーにおけるPII要件

この情報は米国税関が直接義務付けているものではありませんが、通関手続きでは必要となります。CBPは、認可を受けた通関業者に対し、取り扱う通関業務について、CBPからの連絡への対応を含む責任ある監督と管理を行うよう求めています（19 CFR 111.28）。その一環として、差出人を把握し、連絡が取れる状態にしておく必要があります。差出人の連絡先がない場合、貨物が保留、差し押さえ、または返送される可能性が高くなります。

1. CBPは問い合わせを通関業者に送ります。 19 U.S.C. 1509(a)(2)に基づき、CBPは輸入者、輸出者、および「申告またはエントリーを提出する」すべての者を召喚できます。郵便エントリーの場合、エントリーを提出するのは差出国の郵便事業者が指定した通関業者です。郵便物については、Zonosが通関業者であり輸入者（Importer of Record）でもあるため、CBPはZonosに問い合わせを送ります。
2. 通関業者は回答しなければなりません。 19 CFR 111.29(a)では、「各通関業者は、通関業者として取り扱ったあらゆる通関業務に関する……通信への回答において……相当の注意を払わなければならない」と定められています。回答はライセンス上の義務です。
3. CBPはエントリーデータ以上の情報を求めることができます。 CBPは、あらゆる郵便物について正式エントリーを求めることができます（19 CFR 145.12(a)(1)）。正確な品目説明と購入価格を示すインボイスを求めることもできます（19 CFR 145.11(b)）。さらに、エントリーが正しいかどうかに関連する「あらゆる記録」を調査できます（19 U.S.C. 1509(a)(1)）。
4. その情報を持っているのは差出人だけです。 郵便申告に欠けている情報を入手するうえで、実際の情報源となるのは差出人です。受取人は注文した品物と支払額を把握しているかもしれませんが、製造の詳細、素材の構成、原産地を証明する書類、裏付けとなるインボイスは、差出人が提供または入手する必要がある場合があります。そのため通関業者には、通関を完了するためにこれらの情報が必要になったときに、差出人に確実に連絡できる手段が必要です。
5. 問い合わせに回答がない場合。 適切な申告とインボイスのない商品は、「§ 145.4に従い、差し押さえおよび没収の対象となる場合がある」とされています（19 CFR 145.11(d)）。CBPが求める記録を提出しない場合、輸入者と申告を行った通関業者に罰則が科される可能性もあります（19 U.S.C. 1509(g)、1641(d)）。貨物は保留されたままになるか、返送される可能性があります。

この情報はEU全体で義務付けられているわけではありませんが、国ごとの施行規則により必要となる場合があります。この情報が要請される理由は次のとおりです。

1. 通関には差出人と受取人の識別が必要です。 EUの郵便物および少額輸入の申告では、差出人を「Exporter」、最終受取人を「Importer」として識別します。関連するデータ要件には氏名と住所が含まれます。特定の場合には、EORI番号またはその他の認められた識別子を記載することで、氏名と住所を個別に入力する必要がなくなります。（Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446、Annex B、データセットH6およびH7、データ項目13 01 000 000および13 04 000 000（氏名／住所のサブ項目と注6を含む）、European Commission, Guidance on Importation and Exportation of Low Value Consignments, section 2.2.1.2(f)–(h)）
2. メールアドレスと電話番号は、両当事者に共通する必須要件ではありません。 EUの共通輸入申告要件では、すべての貨物について差出人と受取人の両方のメールアドレスや電話番号を提供する包括的な義務は課されていません。連絡先の要件は、氏名／住所の要件や、申告者または通関代理人に求められる連絡先とは区別する必要があります。また、適用される各国の申告システムと手続きも考慮する必要があります。（Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446, Annex B, Group 13 — Parties）
3. 税関は追加の情報や書類を求めることができます。 通関手続きに関与する者は、指定された期限内に、求められた情報、書類、支援を提供しなければなりません。税関は申告を確認する際に、さらに書類を求めることもできます。（Regulation (EU) No 952/2013, Union Customs Code、第15条第1項および第188条(b)）
4. 通関代理人は、提出された情報について責任を共有します。 申告情報の正確性と完全性、および裏付け書類の真正性、正確性、有効性についての責任は、通関代理人にも及びます。関係当事者と直接連絡が取れれば、記載漏れや不一致の解消に役立ちます。（Union Customs Code, Article 15(2)）
5. 差出人と受取人は、それぞれ異なる情報を提供する必要がある場合があります。 製品仕様、素材の構成、製造の詳細、裏付けとなるインボイスを入手するうえで、実際の連絡先となるのは差出人です。受取人は、購入の詳細、使用目的、本人確認について確認したり、通関代理を承認したりする必要がある場合があります。税関は、代理人が代理権限を有していることの証明を求める場合があります。メールアドレスと電話番号は、これらの回答を得るための実用的な連絡手段となります。（Union Customs Code, Articles 15, 18, and 19）
6. 要件が解決されないと通関が遅れる可能性があります。 貨物の引き取りは、適用される税関の条件を満たしているかどうかによって決まります。必要不可欠な情報、書類、または承認が得られない場合、通関が未解決のままになる可能性があります。確実な連絡先があれば、当事者がこれらの要件に対応しやすくなります。ただし、連絡先がないこと自体が、拒否や返送の自動的な法的根拠となるわけではありません。（Union Customs Code, Article 194）

この情報は米国税関が義務付けているものではありません。ただし、次の理由から要請されます。

1. CBPは受取人の連絡先を明確に推奨しています。 CBPの郵便データ規則では、受取人の電話番号／ファクス番号／メールアドレスが任意項目として挙げられており、任意データは必須ではないものの推奨されると定義されています（19 CFR 145.74(d)(1)(vi)）。
2. 受取人が通関に関与する必要がある場合があります。 CBPは、歳入を保護するために必要な場合、金額にかかわらず、あらゆる郵便物について正式エントリーを求めることができます。正式エントリーが必要な場合、名宛人には貨物の到着とエントリーの方法が通知されなければなりません。規則では通知方法としてメールを指定していませんが、通常の郵便では手続きに時間がかかります。（19 CFR 145.12(a)(1), (4)）
3. 受取人から追加の情報や承認が必要になる場合があります。 受取人は、購入や支払いの詳細を確認したり、商品の使用目的を説明したり、裏付けとなる書類を提出したりする必要がある場合があります（19 CFR 141.46）。
4. 通関業者は、税関からの通信に相当の注意を払って回答しなければなりません。 通関業者は、取り扱う通関業務に関する通信への回答において、相当の注意を払わなければなりません。受取人と直接連絡が取れれば、問い合わせが受取人の取引や状況に関するものである場合に、通関業者は回答に必要な情報や書類を入手できます。（19 CFR 111.29(a)）
5. 受取人は、税関の措置が貨物に影響する場合にそれを知る必要があります。 郵便物が留置または差し押さえられた場合、名宛人にはその措置、理由、および該当する場合は救済を申し立てる権利が通知されなければなりません。メールを使えば、通関業者は受取人とより迅速に連絡を取り、対応を調整できます。ただし、メールは必要な正式通知に代わるものではなく、正式通知は通常の郵便で送付されます（19 CFR 145.59(b)）。
6. エントリー要件が解決されないと配達できなくなる可能性があります。 必要な情報や承認を受取人から得られない場合、通関が未解決のままになる可能性があります。USPSでは、名宛人が必要な税関エントリー手続きに従わなかったために税関の管理下から返還された郵便物は、配達不能として扱わなければならないと定めています。確実な連絡手段があれば、配達が不可能になる前に受取人がこれらの要件に対応できます。（USPS International Mail Manual §766.24）