Listas de partes negadas
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Sanções
Terrorismo
Aplicação da lei
Regulamentar
| Categoria | Nome | País emissor |
|---|---|---|
| Sanções | Organizações Terroristas Listadas da Austrália (AULTO): | 🇦🇺 Austrália |
| Sanções | Sanções Financeiras do Banco da Inglaterra (BOE): | 🇬🇧 Reino Unido |
| Sanções | Setores de Defesa e Inteligência da Federação Russa, Seção 231(d) da CAATSA | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Entidades Restritas do Canadá (CTL) | 🇨🇦 Canadá |
| Sanções | Preocupações com Armas Químicas e Biológicas (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Comissão Reguladora de Seguros da China (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sanções | Sanções Retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores da China | 🇨🇳 China |
| Sanções | Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sanções | Comitê para a Implementação de Acordos Têxteis (CITA): | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Sanções de Contas Correntes ou Contas Pagáveis (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lei de Combate aos Adversários da América Através de Sanções de 2017 (CAATSA) - Seção 224 (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lei de Combate aos Adversários da América Através de Sanções de 2017 (CAATSA) - Título I - IRÃ (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Acomodações Proibidas de Cuba (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Trabalho Forçado da Proteção de Fronteiras e Alfândega (CBPFL) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Pessoas Negadas (BIS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista Restrita de Cuba do Departamento de Estado | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Partes Impedidas do Departamento de Estado (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Departamento de Estado, China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Organização Terrorista Designada (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Usuário Final que Requer Licença - Lista de Entidades | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Sanções da União Europeia - Proibição de Voos (EUSAB) | 🇪🇺 União Europeia |
| Sanções | Lista de Sanções da União Europeia | 🇪🇺 União Europeia |
| Sanções | Ordem Executiva - Rússia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Evitadores de Sanções Estrangeiras (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Preocupações de Proliferação Alemãs (Apenas Lista de Preocupações) | 🇩🇪 Alemanha |
| Sanções | Tecnologia da Informação de Direitos Humanos (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Empresas Escrutinadas do Irã e Sudão (IDAUS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lei de Sanções ao Irã (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Regulamentos de Transações e Sanções do Irã (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Preocupações de Proliferação do Japão (METI) | 🇯🇵 Japão |
| Sanções | Lista de Instituições Financeiras Estrangeiras | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Atividades Maliciosas Habilitadas por Cyber (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Navio Mercante, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Usuários Finais Militares, Comércio | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Usuários Finais Militares-Inteligência | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Sanções Retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sanções | Lista de Sanções Retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sanções | Preocupações com Tecnologia de Mísseis (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Sanções Financeiras Nacionais da Bélgica (NFSBE) | 🇧🇪 Bélgica |
| Sanções | Lista Nacional de Terrorismo dos Países Baixos (NNTL) | 🇳🇱 Países Baixos |
| Sanções | Sanções Russas da Nova Zelândia (NZRU) | 🇳🇿 Nova Zelândia |
| Sanções | Lista de Empresas do Complexo Militar-Industrial Chinês Não-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Sanções Baseadas em Menu Não-SDN (CAATSA RÚSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Conselho Legislativo Palestino Não-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista Negra Norueguesa (NORBL) | 🇳🇴 Noruega |
| Sanções | Lista de Sanções Polonesas (PLSL) | 🇵🇱 Polônia |
| Sanções | Lei de Proteção da Segurança Energética da Europa (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Listas de Designação de Terroristas Nacionais do Catar | 🇶🇦 Catar |
| Sanções | Decreto Russo 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rússia |
| Sanções | Organizações Terroristas Internacionais da Rússia (RUITO) | 🇷🇺 Rússia |
| Sanções | SDN, Bálcãs Ocidentais (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista de Identificações de Sanções Setoriais (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Medidas Financeiras de Cingapura (SGFM) | 🇸🇬 Cingapura |
| Sanções | Terrorista Global Especialmente Designado-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Etiópia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Assuntos de Reféns (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Mianmar (Birmânia) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Somália (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacional Especialmente Designado, Iêmen (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Bielorrússia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, República Centro-Africana | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Irã (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Iraque (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Líbano | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Líbia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Mali | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Coreia do Norte (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Nicarágua (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Sudão do Sul (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Sudão (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Síria (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Ucrânia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Nacionais Especialmente Designados, Zimbábue (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Traficante de Narcóticos Especialmente Designado (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Terroristas Especialmente Designados - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanções | Lista Restrita Suíça (SECO) | 🇨🇭 Suíça |
| Sanções | Transferência de Equipamento Militar Letal (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
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Fontes utilizadas por Screen
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Zonos Screen compilou registros de pessoas negadas e politicamente expostas de 153 listas de sanções governamentais e específicas de organizações. Cada uma dessas listas é emitida por um dos 28 países ou organizações, garantindo que tenhamos uma ampla cobertura de partes sancionadas ao redor do mundo.