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Saiba quais listas Screen usa para proteger sua empresa.

Zonos Screen compilou registros de pessoas negadas e politicamente expostas de 153 listas de sanções específicas de governos e organizações. Cada uma destas listas é publicada por um dos 28 países ou organizações que garantem uma ampla cobertura das partes sancionadas em todo o mundo.

Listas de partes negadas 

Use as guias abaixo para ver cada uma das listas disponíveis para triagem.

Categoria↕Nome↕País emissor↕
SançõesAustralia Listed Terrorist Organizations (AULTO):🇦🇺 Austrália
SançõesBank of England Financial Sanctions (BOE):🇬🇧 Reino Unido
SançõesCAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCanadian Restricted Entities (CTL)🇨🇦 Canadá
SançõesChemical Biological Weapons Concerns (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesChina Insurance Regulatory Commission (CIRC)🇨🇳 China
SançõesChina Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions🇨🇳 China
SançõesChina Securities Regulatory Commission (CSRC)🇨🇳 China
SançõesCommittee for the Implementation of Textile Agreements (CITA):🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCorrespondent Account or Payable-Through Account Sanctions (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Title I - IRAN (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCuba Prohibited Accommodations List (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesCustoms and Border Protection Forced Labor (CBPFL)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesDenied Persons List (BIS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesDepartment of State Cuba Restricted List🇺🇸 Estados Unidos
SançõesDepartment of State Debarred Parties (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesDepartment of State, China🇺🇸 Estados Unidos
SançõesDesignated Terrorist Organization (DOS/OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesEnd-User Requiring License - Entity List🇺🇸 Estados Unidos
SançõesEuropean Union Sanctions – Air Ban (EUSAB)🇪🇺 União Europeia
SançõesEuropean Union Sanctions List🇪🇺 União Europeia
SançõesExecutive Order - Russia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesForeign Sanctions Evaders List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesGerman Proliferation Concerns (Concern List Only)🇩🇪 Alemanha
SançõesHuman Rights Information Technology (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesIran Divestment and Sudan Scrutinized Companies (IDAUS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesIran Sanctions Act (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesIranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesJapan Proliferation Concerns (METI)🇯🇵 Japão
SançõesList of Foreign Financial Institutions🇺🇸 Estados Unidos
SançõesMalicious Cyber-Enabled Activities (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesMerchant Vessel, Cuba (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesMilitary End User List, Commerce🇺🇸 Estados Unidos
SançõesMilitary-Intelligence End User List🇺🇸 Estados Unidos
SançõesMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (MFACN)🇨🇳 China
SançõesMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (UEL)🇨🇳 China
SançõesMissile Technology Concerns (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesNational Financial Sanctions Belgium (NFSBE)🇧🇪 Bélgica
SançõesNetherlands National Terrorism List (NNTL)🇳🇱 Países Baixos
SançõesNew Zealand Russian Sanctions (NZRU)🇳🇿 Nova Zelândia
SançõesNon-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesNon-SDN Menu-Based Sanctions List (CAATSA RUSSIA) (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesNon-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesNorwegian Blacklist (NORBL)🇳🇴 Noruega
SançõesPolish Sanctions List (PLSL)🇵🇱 Polônia
SançõesProtecting Europe’s Energy Security Act (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesQatar National Terrorist Designation Lists🇶🇦 Catar
SançõesRussian Decree 851 (R851/R851U)🇷🇺 Rússia
SançõesRussia International Terrorist Organizations (RUITO)🇷🇺 Rússia
SançõesSDN, Western Balkans (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSectoral Sanctions Identifications List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSingapore Financial Measures (SGFM)🇸🇬 Singapura
SançõesSpecially Designated Global Terrorist-SDGT (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Ethiopia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Hong Kong (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Hostage Affairs (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Myanmar (Burma) (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Somalia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated National, Yemen (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Belarus (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Central African Republic🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Congo (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Cuba (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Iran (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Iraq (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Lebanon🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Libya (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Mali🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, N. Korea (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Nicaragua (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Sergei Magnitsky (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, South Sudan (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Sudan (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Syria (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Ukraine (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Venezuela (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Nationals, Zimbabwe (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Narcotic Trafficker (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSpecially Designated Terrorists - SDME (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SançõesSwiss Restricted List (SECO)🇨🇭 Suíça
SançõesTransfer of Lethal Military Equipment (DOS)🇺🇸 Estados Unidos

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