Listas de partes negadas
Use as guias abaixo para ver cada uma das listas disponíveis para triagem.
| Categoria↕ | Nome↕ | País emissor↕ |
|---|---|---|
| Sanctions | Organizações Terroristas Listadas na Austrália (AULTO): | 🇦🇺 Austrália |
| Sanctions | Sanções Financeiras do Banco da Inglaterra (BOE): | 🇬🇧 Reino Unido |
| Sanctions | CAATSA Seção 231 (d) Setores de Defesa e Inteligência do Governo da Federação Russa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Canadian Restricted Entities (CTL) | 🇨🇦 Canadá |
| Sanctions | Chemical Biological Weapons Concerns (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | China Insurance Regulatory Commission (CIRC) | 🇨🇳China |
| Sanctions | Sanções retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores da China | 🇨🇳China |
| Sanctions | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | 🇨🇳China |
| Sanctions | Comitê para a Implementação de Acordos Têxteis (CITA): | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Conta correspondente ou sanções de conta a pagar (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções de 2017 (CAATSA) - Seção 224 (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções de 2017 (CAATSA) - Título I - IRÃ (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Cuba Prohibited Accommodations List (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Trabalho Forçado Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBPFL) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Denied Persons List (BIS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Department of State Cuba Restricted List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Department of State Debarred Parties (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Department of State, China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Designated Terrorist Organization (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | End-User Requiring License - Entity List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Sanções da União Europeia – Proibição aérea (EUSAB) | 🇪🇺 União Europeia |
| Sanctions | European Union Sanctions List | 🇪🇺 União Europeia |
| Sanctions | Executive Order - Russia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Foreign Sanctions Evaders List (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | German Proliferation Concerns (Concern List Only) | 🇩🇪 Alemanha |
| Sanctions | Human Rights Information Technology (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Desinvestimento do Irã e empresas examinadas no Sudão (IDAUS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Iran Sanctions Act (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Iranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Japan Proliferation Concerns (METI) | 🇯🇵 Japão |
| Sanctions | List of Foreign Financial Institutions | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Malicious Cyber-Enabled Activities (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Merchant Vessel, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Military End User List, Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Military-Intelligence End User List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Lista de Sanções Retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores (MFACN) | 🇨🇳China |
| Sanctions | Lista de Sanções Retaliatórias do Ministério das Relações Exteriores (UEL) | 🇨🇳China |
| Sanctions | Missile Technology Concerns (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | National Financial Sanctions Belgium (NFSBE) | 🇧🇪 Bélgica |
| Sanctions | Netherlands National Terrorism List (NNTL) | 🇳🇱 Holanda |
| Sanctions | New Zealand Russian Sanctions (NZRU) | 🇳🇿 Nova Zelândia |
| Sanctions | Lista de empresas do complexo militar-industrial chinês não SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Lista de sanções baseadas em menu não SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Non-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Norwegian Blacklist (NORBL) | 🇳🇴 Noruega |
| Sanctions | Polish Sanctions List (PLSL) | 🇵🇱 Polônia |
| Sanctions | Protegendo a Lei de Segurança Energética da Europa (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Qatar National Terrorist Designation Lists | 🇶🇦 Catar |
| Sanctions | Russian Decree 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rússia |
| Sanctions | Russia International Terrorist Organizations (RUITO) | 🇷🇺 Rússia |
| Sanctions | SDN, Western Balkans (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Sectoral Sanctions Identifications List (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Singapore Financial Measures (SGFM) | 🇸🇬 Singapura |
| Sanctions | Specially Designated Global Terrorist-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Ethiopia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Hostage Affairs (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Myanmar (Burma) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated National, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Belarus (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Central African Republic | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Lebanon | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Libya (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Mali | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, N. Korea (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, South Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Syria (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Ukraine (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Nationals, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Narcotic Trafficker (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Specially Designated Terrorists - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanctions | Swiss Restricted List (SECO) | 🇨🇭 Suíça |
| Sanctions | Transfer of Lethal Military Equipment (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
Notificação por e-mail
Quando uma possível correspondência for encontrada em um pedido Zonos Checkout, Zonos irá notificá-lo por e-mail.
Fontes usadas por Screen
Saiba quais listas Screen usa para proteger sua empresa.Zonos Screen compilou registros de pessoas negadas e politicamente expostas de 153 listas de sanções específicas de governos e organizações. Cada uma destas listas é publicada por um dos 28 países ou organizações que garantem uma ampla cobertura das partes sancionadas em todo o mundo.