PII-krav for tollinnførsler

Selv om denne informasjonen ikke er direkte pålagt av amerikanske tollmyndigheter, kreves den av fortollingsprosessen. CBP krever at autoriserte tollmeglere utøver ansvarlig tilsyn og kontroll over tollsakene de håndterer, inkludert å svare på henvendelser fra CBP (19 CFR 111.28). En del av dette er å kjenne avsenderen og kunne kontakte vedkommende. Uten avsenderens kontaktopplysninger er det større sannsynlighet for at forsendelser blir holdt tilbake, beslaglagt eller returnert.

1. CBP retter henvendelser til tollmegleren. I henhold til 19 U.S.C. 1509(a)(2) kan CBP innkalle importøren, eksportøren og enhver som «leverer inn deklarasjoner eller innførsler». For en postinnførsel er parten som leverer inn innførselen, tollmegleren som er utpekt av opprinnelsesposten. For postforsendelser er Zonos både tollmegler og registrert importør, så CBP retter sine spørsmål til Zonos.
2. Tollmegleren må svare. I henhold til 19 CFR 111.29(a) skal «hver tollmegler utvise aktsomhet ... ved besvarelse av korrespondanse ... som gjelder enhver tollsak vedkommende håndterer som tollmegler». Å svare er en lisensforpliktelse.
3. CBP kan kreve mer enn innførselsdataene. CBP kan kreve en formell innførsel for enhver postforsendelse (19 CFR 145.12(a)(1)). CBP kan kreve fakturaen som viser en nøyaktig beskrivelse og kjøpesum (19 CFR 145.11(b)). Og CBP kan undersøke «ethvert register» som er relevant for om innførselen er korrekt (19 U.S.C. 1509(a)(1)).
4. Bare avsenderen har den informasjonen. Avsenderen er den praktiske kilden for å innhente informasjon som mangler i postdeklarasjonen. Mottakeren kan vite hva vedkommende bestilte og betalte, men produksjonsdetaljer, materialsammensetning, opprinnelsesdokumentasjon og underlagsfakturaer må kanskje leveres eller innhentes av avsenderen. Tollmegleren trenger derfor en pålitelig måte å kontakte avsenderen på når den informasjonen kreves for å fullføre fortollingen.
5. Hvis henvendelsen ikke besvares. Varer uten korrekt deklarasjon og faktura «kan bli gjenstand for beslag og inndragning i samsvar med § 145.4» (19 CFR 145.11(d)). Unnlatelse av å fremlegge registre som CBP krever, kan også føre til sanksjoner mot den registrerte importøren og tollmegleren som leverte inn innførselen (19 U.S.C. 1509(g), 1641(d)). Forsendelsen kan forbli tilbakeholdt eller bli returnert.

Denne informasjonen er ikke pålagt i hele EU, men den kan kreves i henhold til landsspesifikk gjennomføring. Den etterspørres fordi:

1. Identifikasjon av avsender og mottaker kreves for fortolling. EUs deklarasjoner for postforsendelser og import med lav verdi identifiserer avsenderen under «Exporter» og den endelige mottakeren under «Importer». De relevante datakravene omfatter navn og adresser. I nærmere angitte tilfeller erstatter et EORI-nummer eller en annen anerkjent identifikator behovet for å oppgi navn og adresse separat. (Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/2446, vedlegg B, datasett H6 og H7, dataelementene 13 01 000 000 og 13 04 000 000, inkludert underelementene for navn/adresse og merknad 6; Europakommisjonen, Guidance on Importation and Exportation of Low Value Consignments, avsnitt 2.2.1.2(f)–(h))
2. E-post og telefonnummer er ikke et generelt krav for begge parter. EUs felles krav til importdeklarasjoner pålegger ingen generell plikt til å oppgi både avsenderens og mottakerens e-postadresse eller telefonnummer for hver forsendelse. Kontaktkrav må skilles fra krav til navn/adresse og fra kontaktopplysninger som kreves for deklaranten eller tollrepresentanten. Det aktuelle nasjonale innleveringssystemet og den aktuelle prosedyren må også tas i betraktning. (Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/2446, vedlegg B, gruppe 13 — Parter)
3. Tollmyndighetene kan kreve ytterligere informasjon og dokumenter. Personer som er involvert i tollformaliteter, må gi etterspurt informasjon, dokumenter og bistand innen den angitte fristen. Tollmyndighetene kan også kreve ytterligere dokumenter ved kontroll av en deklarasjon. (Forordning (EU) nr. 952/2013, Unionens tollkodeks, artikkel 15(1) og 188(b))
4. Tollrepresentanten deler ansvaret for informasjonen som leveres inn. Ansvaret for at deklarasjonsinformasjonen er nøyaktig og fullstendig, og for at underlagsdokumentene er ekte, nøyaktige og gyldige, gjelder også for tollrepresentanten. Direkte kontakt med den relevante parten bidrar til å løse mangler eller avvik. (Unionens tollkodeks, artikkel 15(2))
5. Avsenderen og mottakeren kan måtte levere ulik informasjon. Avsenderen er den praktiske kontakten for å innhente produktspesifikasjoner, materialsammensetning, produksjonsdetaljer og underlagsfakturaer. Mottakeren kan måtte bekrefte kjøpsdetaljer, tiltenkt bruk eller identitet, eller gi fullmakt til tollrepresentasjon. Tollmyndighetene kan kreve dokumentasjon på at representanten har fullmakt til å opptre. E-post og telefonnummer gir praktiske kanaler for å innhente disse svarene. (Unionens tollkodeks, artikkel 15, 18 og 19)
6. Uløste krav kan forsinke fortollingen. Frigivelse avhenger av at de gjeldende tollvilkårene er oppfylt. Hvis nødvendig informasjon, dokumenter eller fullmakt ikke kan innhentes, kan fortollingen forbli uløst. Pålitelige kontaktopplysninger hjelper partene med å oppfylle disse kravene; fravær av dem er ikke i seg selv et automatisk rettslig grunnlag for avvisning eller retur. (Unionens tollkodeks, artikkel 194)

Denne informasjonen er ikke pålagt av amerikanske tollmyndigheter. Den etterspørres imidlertid fordi:

1. CBP foretrekker uttrykkelig mottakerens kontaktinformasjon. CBPs forskrift om postdata oppgir mottakerens telefon/faks/e-post som valgfritt, og definerer valgfrie data som ikke obligatoriske, men foretrukne (19 CFR 145.74(d)(1)(vi)).
2. Mottakeren kan måtte delta i fortollingen. CBP kan kreve formell innførsel for enhver postforsendelse, uavhengig av verdi, når det er nødvendig for å beskytte statens inntekter. Når formell innførsel kreves, må adressaten varsles om at forsendelsen har ankommet, og om hvordan innførselen skal gjøres. Forskriften foreskriver ikke e-post som varslingsmetode, men vanlig post forsinker prosessen. (19 CFR 145.12(a)(1), (4))
3. Ytterligere informasjon eller fullmakt kan være nødvendig fra mottakeren. Mottakeren kan måtte bekrefte kjøps- og betalingsdetaljer, forklare den tiltenkte bruken av varene eller fremlegge underlagsdokumenter (19 CFR 141.46).
4. Tollmegleren må svare aktsomt på korrespondanse fra tollmyndighetene. Tollmeglere må utvise aktsomhet ved besvarelse av korrespondanse som gjelder tollsaker de håndterer. Direkte kontaktinformasjon til mottakeren gjør det mulig for tollmegleren å innhente svar og dokumenter som trengs for å svare når en henvendelse gjelder mottakerens transaksjon eller forhold. (19 CFR 111.29(a))
5. Mottakeren må vite når tollmyndighetenes tiltak påvirker forsendelsen. Når postvarer holdes tilbake eller beslaglegges, må adressaten varsles om tiltaket, årsaken og, der det er aktuelt, retten til å begjære lempning. E-post gjør det mulig for tollmegleren å kommunisere med mottakeren og samordne et svar raskere; den erstatter ikke noe påkrevd offisielt varsel, som vil bli sendt med vanlig post (19 CFR 145.59(b)).
6. Uløste innførselskrav kan hindre levering. Hvis påkrevd informasjon eller fullmakt ikke kan innhentes fra mottakeren, kan fortollingen forbli uløst. USPS krever at en sending behandles som ikke-leverbar når den returneres fra tollmyndighetenes forvaring fordi adressaten ikke har fulgt de påkrevde prosedyrene for tollinnførsel. En pålitelig kontaktkanal hjelper mottakeren med å oppfylle disse kravene før levering blir umulig. (USPS International Mail Manual §766.24)