Danh sách bên bị từ chối
Sử dụng các tab bên dưới để xem từng danh sách có sẵn để kiểm tra.
| Danh mục | Tên | Quốc gia phát hành |
|---|---|---|
| Các biện pháp trừng phạt | Tổ chức khủng bố được liệt kê của Australia (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt tài chính của Ngân hàng Anh (BOE): | 🇬🇧 Vương quốc Anh |
| Các biện pháp trừng phạt | CAATSA Điều 231(d) Các lĩnh vực Quốc phòng và Tình báo của Chính phủ Liên bang Nga | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các thực thể bị hạn chế của Canada (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Các biện pháp trừng phạt | Các mối quan tâm về vũ khí hóa học và sinh học (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt trả đũa của Bộ Ngoại giao Trung Quốc | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Các biện pháp trừng phạt | Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Các biện pháp trừng phạt | Ủy ban thực hiện các thỏa thuận dệt may (CITA): | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Đạo luật Đối phó với các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt năm 2017 (CAATSA) - Điều 224 (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Đạo luật Đối phó với các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt năm 2017 (CAATSA) - Tiêu đề I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các chỗ ở bị cấm ở Cuba (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt lao động cưỡng bức của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBPFL) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách những người bị từ chối (BIS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách hạn chế Cuba của Bộ Ngoại giao | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các bên bị cấm của Bộ Ngoại giao (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Bộ Ngoại giao, Trung Quốc | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Tổ chức khủng bố được chỉ định (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Người sử dụng cuối yêu cầu giấy phép - Danh sách thực thể | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu - Lệnh cấm bay (EUSAB) | 🇪🇺 Liên minh Châu Âu |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu | 🇪🇺 Liên minh Châu Âu |
| Các biện pháp trừng phạt | Lệnh hành pháp - Nga (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách những người vi phạm các biện pháp trừng phạt nước ngoài (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các mối quan tâm về phổ biến của Đức (Chỉ danh sách quan tâm) | 🇩🇪 Đức |
| Các biện pháp trừng phạt | Công nghệ thông tin về nhân quyền (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các công ty bị giám sát về đầu tư vào Iran và Sudan (IDAUS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Đạo luật trừng phạt Iran (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quy định về giao dịch và trừng phạt Iran (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các mối quan tâm về phổ biến của Nhật Bản (METI) | 🇯🇵 Nhật Bản |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các tổ chức tài chính nước ngoài | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các hoạt động có khả năng gây hại qua mạng (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Tàu thương mại, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách người sử dụng cuối quân sự, Thương mại | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách người sử dụng cuối quân sự-tình báo | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các biện pháp trừng phạt trả đũa của Bộ Ngoại giao (MFACN) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các biện pháp trừng phạt trả đũa của Bộ Ngoại giao (UEL) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Các biện pháp trừng phạt | Các mối quan tâm về công nghệ tên lửa (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt tài chính quốc gia Bỉ (NFSBE) | 🇧🇪 Bỉ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách khủng bố quốc gia Hà Lan (NNTL) | 🇳🇱 Hà Lan |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp trừng phạt của New Zealand đối với Nga (NZRU) | 🇳🇿 New Zealand |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các công ty quân sự-công nghiệp Trung Quốc không thuộc SDN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các biện pháp trừng phạt dựa trên thực đơn không thuộc SDN (CAATSA NGA) (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Hội đồng lập pháp Palestine không thuộc SDN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách đen Na Uy (NORBL) | 🇳🇴 Na Uy |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách các biện pháp trừng phạt của Ba Lan (PLSL) | 🇵🇱 Ba Lan |
| Các biện pháp trừng phạt | Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng Châu Âu (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách Đặt tên Khủng bố Quốc gia Qatar | 🇶🇦 Qatar |
| Các biện pháp trừng phạt | Sắc lệnh Nga 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Nga |
| Các biện pháp trừng phạt | Tổ chức Khủng bố Quốc tế Nga (RUITO) | 🇷🇺 Nga |
| Các biện pháp trừng phạt | SDN, Các nước Tây Balkan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách Nhận diện Trừng phạt Ngành (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các biện pháp Tài chính Singapore (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Các biện pháp trừng phạt | Khủng bố Toàn cầu Được chỉ định đặc biệt - SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Ethiopia (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Hồng Kông (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Các vấn đề con tin (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Myanmar (Miến Điện) (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Belarus (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Cộng hòa Trung Phi | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Liban | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Libya (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Mali | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Bắc Triều Tiên (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Nam Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Syria (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Ukraine (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Các quốc gia Được chỉ định đặc biệt, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Người buôn bán ma túy Được chỉ định đặc biệt (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Khủng bố Được chỉ định đặc biệt - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Các biện pháp trừng phạt | Danh sách Hạn chế Thụy Sĩ (SECO) | 🇨🇭 Thụy Sĩ |
| Các biện pháp trừng phạt | Chuyển giao Thiết bị Quân sự Chết người (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
Thông báo qua email
Khi một sự trùng khớp có thể xảy ra trên một đơn hàng Zonos Checkout, Zonos sẽ thông báo cho bạn qua email.
Các nguồn được sử dụng bởi Screen
Tìm hiểu những danh sách nào Screen sử dụng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.
Zonos Screen đã tổng hợp các hồ sơ về những người bị từ chối và những người có liên quan chính trị từ 153 danh sách trừng phạt của chính phủ và tổ chức. Mỗi danh sách này được phát hành bởi một trong 28 quốc gia hoặc tổ chức, đảm bảo rằng chúng tôi có phạm vi bao quát rộng rãi về các bên bị trừng phạt trên toàn cầu.