Danh sách bên bị từ chối
Sử dụng các tab bên dưới để xem từng danh sách có sẵn để kiểm tra.
Trừng phạt
Khủng bố
Thực thi pháp luật
Quy định
| Danh mục | Tên | Quốc gia ban hành |
|---|---|---|
| Sự cấm | Tổ chức Khủng bố được Liệt kê của Úc (AULTO): | 🇦🇺 Úc |
| Sự cấm | Sự cấm Tài chính Ngân hàng Anh (BOE): | 🇬🇧 Vương quốc Anh |
| Sự cấm | Phần 231(d) của Luật CAATSA về Các lĩnh vực Quốc phòng và Tình báo của Chính phủ Liên bang Nga | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Các Thực th entit cấm của Canada (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Sự cấm | Vấn đề Vũ khí Hóa học Sinh học (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Sự cấm | Sự cấm Trả đũa của Bộ Ngoại giao Trung Quốc | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Sự cấm | Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Sự cấm | Ủy ban Thực thi Các Hiệp định Vải (CITA): | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Sự cấm Tài khoản Tương ứng hoặc Tài khoản Thanh toán (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Luật Săn đuổi Kẻ Thù của Hoa Kỳ năm 2017 (CAATSA) - Phần 224 (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Luật Săn đuổi Kẻ Thù của Hoa Kỳ năm 2017 (CAATSA) - Tiêu đề I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Các Chỗ Ở Cấm ở Cuba (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Lao động Bắt buộc của Hải quan và Biên phòng (CBPFL) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Người bị Từ chối (BIS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Hạn chế Cuba của Bộ Ngoại giao | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Các Bên bị Cấm của Bộ Ngoại giao (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Bộ Ngoại giao, Trung Quốc | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Tổ chức Khủng bố được Chỉ định (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Người Dùng Cuối Yêu cầu Giấy phép - Danh sách Thực thể | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Sự cấm của Liên minh Châu Âu - Lệnh Cấm Bay (EUSAB) | 🇪🇺 Liên minh Châu Âu |
| Sự cấm | Danh sách Sự cấm của Liên minh Châu Âu | 🇪🇺 Liên minh Châu Âu |
| Sự cấm | Lệnh Hành pháp - Nga (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Người Trốn Thuế Nước Ngoài (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Vấn đề Lan truyền Vũ khí của Đức (Chỉ Danh sách Lo ngại) | 🇩🇪 Đức |
| Sự cấm | Công nghệ Thông tin Quyền Nhân quyền (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Luật Cắt giảm và Công ty Bị Kiểm tra của Iran và Sudan (IDAUS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Luật Săn Iran (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Quy định Giao dịch và Sự cấm của Iran (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Vấn đề Lan truyền của Nhật Bản (METI) | 🇯🇵 Nhật Bản |
| Sự cấm | Danh sách Các Tổ chức Tài chính Nước ngoài | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Hoạt động Tấn công Mạng Độc hại (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Tàu Thương mại, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Người Dùng Cuối Quân sự, Thương mại | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Người Dùng Cuối Quân - Tình báo | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Sự cấm Trả đũa của Bộ Ngoại giao (MFACN) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Sự cấm | Danh sách Sự cấm Trả đũa của Bộ Ngoại giao (UEL) | 🇨🇳 Trung Quốc |
| Sự cấm | Vấn đề Công nghệ Tên Lửa (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Sự cấm Tài chính Quốc gia Bỉ (NFSBE) | 🇧🇪 Bỉ |
| Sự cấm | Danh sách Khủng bố Quốc gia Hà Lan (NNTL) | 🇳🇱 Hà Lan |
| Sự cấm | Sự cấm Nga của New Zealand (NZRU) | 🇳🇿 New Zealand |
| Sự cấm | Danh sách Các Công ty Công nghiệp Quân sự Trung Quốc Không thuộc SDN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Sự cấm Dựa vào Thực đơn Không thuộc SDN (CAATSA NGA) (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Hội đồng Lập pháp Palestine Không thuộc SDN (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Sự cấm | Danh sách Đen của Na Uy (NORBL) | 🇳🇴 Na Uy |
| Sự cấm | Danh sách Sự cấm Ba Lan (PLSL) | 🇵🇱 Ba Lan |
| Biện pháp trừng phạt | Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng Châu Âu (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Danh sách Thiết kế Khủng bố Quốc gia Qatar | 🇶🇦 Qatar |
| Biện pháp trừng phạt | Nghị định Nga 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Nga |
| Biện pháp trừng phạt | Tổ chức Khủng bố Quốc tế Nga (RUITO) | 🇷🇺 Nga |
| Biện pháp trừng phạt | SDN, Tây Balkan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Danh sách Xác định Biện pháp trừng phạt Ngành (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Biện pháp Tài chính Singapore (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Biện pháp trừng phạt | Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Ethiopia (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Hồng Kông (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Vấn đề Con Tin (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Myanmar (Miến Điện) (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Belarus (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Cộng hòa Trung Phi | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Lebanon | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Libya (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Mali | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Bắc Triều Tiên (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Nam Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Syria (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Ukraine (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Các Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Người Buôn bán Ma túy Được Chỉ định Đặc biệt (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Khủng bố Được Chỉ định Đặc biệt - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| Biện pháp trừng phạt | Danh sách Hạn chế Thụy Sĩ (SECO) | 🇨🇭 Thụy Sĩ |
| Biện pháp trừng phạt | Chuyển Giao Trang Thiết bị Quân sự Chết Người (DOS) | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
Thông báo qua email
Khi một sự trùng khớp có thể xảy ra trên một đơn hàng Zonos Checkout, Zonos sẽ thông báo cho bạn qua email.
Các nguồn được sử dụng bởi Screen
Tìm hiểu những danh sách nào Screen sử dụng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.
Zonos Screen đã tổng hợp các hồ sơ về những người bị từ chối và những người có liên quan chính trị từ 153 danh sách trừng phạt của chính phủ và tổ chức. Mỗi danh sách này được phát hành bởi một trong 28 quốc gia hoặc tổ chức, đảm bảo rằng chúng tôi có phạm vi bao quát rộng rãi về các bên bị trừng phạt trên toàn cầu.