Списки запрещенных сторон
Используйте вкладки ниже, чтобы увидеть каждый из списков, с которыми можно провести скрининг.
Санкции
Терроризм
Правоохранительные органы
Регулирование
| Категория | Название | Страна-изготовитель |
|---|---|---|
| Санкции | Список террористических организаций Австралии (AULTO): | 🇦🇺 Австралия |
| Санкции | Финансовые санкции Банка Англии (BOE): | 🇬🇧 Великобритания |
| Санкции | Раздел 231(d) CAATSA: Секторы обороны и разведки правительства Российской Федерации | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Ограниченные организации Канады (CTL) | 🇨🇦 Канада |
| Санкции | Проблемы с химическим и биологическим оружием (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Комиссия по регулированию страхования Китая (CIRC) | 🇨🇳 Китай |
| Санкции | Ответные санкции Министерства иностранных дел Китая | 🇨🇳 Китай |
| Санкции | Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) | 🇨🇳 Китай |
| Санкции | Комитет по реализации текстильных соглашений (CITA): | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Санкции по корреспондентским счетам или счетам, подлежащим оплате (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Закон 2017 года о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA) - Раздел 224 (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Закон 2017 года о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA) - Раздел I - ИРАН (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список запрещенных размещений Кубы (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Принудительный труд в таможенной и пограничной охране (CBPFL) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список запрещенных лиц (BIS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Ограниченный список Кубы Государственного департамента | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список исключенных сторон Государственного департамента (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Государственный департамент, Китай | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Обозначенная террористическая организация (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Конечный пользователь, требующий лицензии - Список организаций | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Санкции Европейского Союза – Запрет на полеты (EUSAB) | 🇪🇺 Европейский Союз |
| Санкции | Список санкций Европейского Союза | 🇪🇺 Европейский Союз |
| Санкции | Исполнительный указ - Россия (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список уклонистов от иностранных санкций (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Проблемы с распространением в Германии (только список проблем) | 🇩🇪 Германия |
| Санкции | Информационные технологии в области прав человека (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Компании, подлежащие дивестированию в Иране и проверяемые компании Судана (IDAUS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Закон о санкциях против Ирана (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Регламенты по иранским транзакциям и санкциям (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Проблемы с распространением в Японии (METI) | 🇯🇵 Япония |
| Санкции | Список иностранных финансовых учреждений | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Злонамеренные кибер-активности (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Торговое судно, Куба (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список конечных пользователей военного назначения, Торговля | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список конечных пользователей военной разведки | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список ответных санкций Министерства иностранных дел (MFACN) | 🇨🇳 Китай |
| Санкции | Список ответных санкций Министерства иностранных дел (UEL) | 🇨🇳 Китай |
| Санкции | Проблемы с технологиями ракет (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Финансовые санкции Бельгии (NFSBE) | 🇧🇪 Бельгия |
| Санкции | Национальный список терроризма Нидерландов (NNTL) | 🇳🇱 Нидерланды |
| Санкции | Санкции против России в Новой Зеландии (NZRU) | 🇳🇿 Новая Зеландия |
| Санкции | Список компаний китайского военно-промышленного комплекса, не подлежащих санкциям (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список санкций на основе меню, не подлежащих санкциям (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Палестинский законодательный совет, не подлежащий санкциям (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Норвежский черный список (NORBL) | 🇳🇴 Норвегия |
| Санкции | Польский список санкций (PLSL) | 🇵🇱 Польша |
| Санкции | Закон о защите энергетической безопасности Европы (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Национальные списки террористов Катара | 🇶🇦 Катар |
| Санкции | Указ России 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Россия |
| Санкции | Международные террористические организации России (RUITO) | 🇷🇺 Россия |
| Санкции | SDN, Западные Балканы (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Список идентификации секторальных санкций (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Финансовые меры Сингапура (SGFM) | 🇸🇬 Сингапур |
| Санкции | Специально обозначенные глобальные террористы - SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Эфиопия (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Гонконг (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, дела с заложниками (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Мьянма (Бирма) (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Сомали (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Йемен (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Беларусь (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Центральноафриканская Республика | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Конго (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Куба (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Иран (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Ирак (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Ливан | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Ливия (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Мали | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Северная Корея (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Никарагуа (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Сергей Магнитский (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Южный Судан (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Судан (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Сирия (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Украина (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Венесуэла (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные национальные, Зимбабве (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные наркоторговцы (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Специально обозначенные террористы - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Санкции | Швейцарский ограниченный список (SECO) | 🇨🇭 Швейцария |
| Санкции | Передача летального военного оборудования (DOS) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
Уведомление по электронной почте
Когда будет найдено возможное совпадение по заказу Zonos Checkout, Zonos уведомит вас по электронной почте.
Источники, используемые Screen
Узнайте, какие списки использует Screen для защиты вашего бизнеса.
Zonos Screen собрал записи о лицах, которым отказано в доступе, и политически значимых лицах из 153 списков санкций, специфичных для правительств и организаций. Каждый из этих списков выдан одной из 28 стран или организаций, что обеспечивает широкий охват санкционированных сторон по всему миру.