Listy odrzuconych podmiotów
Użyj zakładek poniżej, aby zobaczyć każdą z list, które są dostępne do sprawdzenia.
Sankcje
Terroryzm
Egzekwowanie prawa
Regulacje
| Kategoria | Nazwa | Kraj wydania |
|---|---|---|
| Sankcje | Australia Listed Terrorist Organizations (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sankcje | Bank of England Financial Sanctions (BOE): | 🇬🇧 Zjednoczone Królestwo |
| Sankcje | CAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Canadian Restricted Entities (CTL) | 🇨🇦 Kanada |
| Sankcje | Chemical Biological Weapons Concerns (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | China Insurance Regulatory Commission (CIRC) | 🇨🇳 Chiny |
| Sankcje | China Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions | 🇨🇳 Chiny |
| Sankcje | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | 🇨🇳 Chiny |
| Sankcje | Committee for the Implementation of Textile Agreements (CITA): | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Title I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Cuba Prohibited Accommodations List (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Customs and Border Protection Forced Labor (CBPFL) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Denied Persons List (BIS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Department of State Cuba Restricted List | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Department of State Debarred Parties (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Department of State, China | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Designated Terrorist Organization (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | End-User Requiring License - Entity List | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | European Union Sanctions – Air Ban (EUSAB) | 🇪🇺 Unia Europejska |
| Sankcje | European Union Sanctions List | 🇪🇺 Unia Europejska |
| Sankcje | Executive Order - Russia (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Foreign Sanctions Evaders List (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | German Proliferation Concerns (Concern List Only) | 🇩🇪 Niemcy |
| Sankcje | Human Rights Information Technology (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Iran Divestment and Sudan Scrutinized Companies (IDAUS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Iran Sanctions Act (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Iranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Japan Proliferation Concerns (METI) | 🇯🇵 Japonia |
| Sankcje | List of Foreign Financial Institutions | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Malicious Cyber-Enabled Activities (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Merchant Vessel, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Military End User List, Commerce | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Military-Intelligence End User List | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (MFACN) | 🇨🇳 Chiny |
| Sankcje | Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (UEL) | 🇨🇳 Chiny |
| Sankcje | Missile Technology Concerns (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | National Financial Sanctions Belgium (NFSBE) | 🇧🇪 Belgia |
| Sankcje | Netherlands National Terrorism List (NNTL) | 🇳🇱 Holandia |
| Sankcje | New Zealand Russian Sanctions (NZRU) | 🇳🇿 Nowa Zelandia |
| Sankcje | Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Non-SDN Menu-Based Sanctions List (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Non-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Norwegian Blacklist (NORBL) | 🇳🇴 Norwegia |
| Sankcje | Polish Sanctions List (PLSL) | 🇵🇱 Polska |
| Sankcje | Ustawa o ochronie bezpieczeństwa energetycznego Europy (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Krajowe listy oznaczenia terrorystów Kataru | 🇶🇦 Katar |
| Sankcje | Dekret rosyjski 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rosja |
| Sankcje | Rosyjskie organizacje terrorystyczne (RUITO) | 🇷🇺 Rosja |
| Sankcje | SDN, Bałkany Zachodnie (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Lista identyfikacji sankcji sektorowych (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Środki finansowe Singapuru (SGFM) | 🇸🇬 Singapur |
| Sankcje | Globalny terrorysta specjalnie wyznaczony - SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, Etiopia (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, Hongkong (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, sprawy zakładników (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, Myanmar (Birma) (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony obywatel, Jemen (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Białoruś (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Republika Środkowoafrykańska | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Kongo (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Kuba (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Irak (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Liban | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Libia (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Mali | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Północna Korea (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Nikaragua (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Siergiej Magnicki (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Sudan Południowy (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Syria (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Ukraina (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Wenezuela (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni obywatele, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczony handlarz narkotyków (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Specjalnie wyznaczeni terroryści - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Sankcje | Szwajcarska lista ograniczeń (SECO) | 🇨🇭 Szwajcaria |
| Sankcje | Transfer śmiercionośnego sprzętu wojskowego (DOS) | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
Powiadomienie e-mailowe
Gdy zostanie znalezione możliwe dopasowanie w zamówieniu Zonos Checkout, Zonos powiadomi Cię za pośrednictwem e-maila.
Źródła używane przez Screen
Dowiedz się, jakie listy wykorzystuje Screen, aby chronić Twoją firmę.
Zonos Screen skompilował dane o osobach odrzuconych i politycznie eksponowanych z 153 rządowych i specyficznych dla organizacji list sankcyjnych. Każda z tych list jest wydawana przez jeden z 28 krajów lub organizacji, co zapewnia szerokie pokrycie sankcjonowanych podmiotów na całym świecie.