Lijsten van geweigerde partijen
Gebruik de tabbladen hieronder om elke lijst te zien die beschikbaar is voor screening.
Categorie | Naam | Uitgevende land |
---|---|---|
Sancties | Australiรซ Lijst van Terroristische Organisaties (AULTO): | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
Sancties | Bank of England Financiรซle Sancties (BOE): | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk |
Sancties | CAATSA Sectie 231(d) Defensie- en Inlichtingensectoren van de Regering van de Russische Federatie | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Canadese Beperkte Entiteiten (CTL) | ๐จ๐ฆ Canada |
Sancties | Chemische Biologische Wapens Zorgen (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | China Verzekeringsregulerende Commissie (CIRC) | ๐จ๐ณ China |
Sancties | China Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties | ๐จ๐ณ China |
Sancties | China Effectenregulerende Commissie (CSRC) | ๐จ๐ณ China |
Sancties | Commissie voor de Implementatie van Textielovereenkomsten (CITA): | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Correspondentrekening of Betalingsrekening Sancties (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Tegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Sectie 224 (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Tegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Titel I - IRAN (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Cuba Verboden Accommodatielijst (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Douane en Grensbescherming Gedwongen Arbeid (CBPFL) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Weigerde Personenlijst (BIS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Cuba Beperkte Lijst | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitsluitingen (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken, China | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Aangewezen Terroristische Organisatie (DOS/OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Eindgebruiker die Licentie Vereist - Entiteitenlijst | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Europese Unie Sancties โ Luchtverbod (EUSAB) | ๐ช๐บ Europese Unie |
Sancties | Europese Unie Sanctielijst | ๐ช๐บ Europese Unie |
Sancties | Uitvoerende Order - Rusland (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Lijst van Buitenlandse Sanctie Ontduikers (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Duitse Proliferatie Zorgen (Zorglijst Alleen) | ๐ฉ๐ช Duitsland |
Sancties | Mensenrechten Informatie Technologie (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Iran Divestment en Sudan Onderzochte Bedrijven (IDAUS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Iran Sanctiewet (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Iraanse Transacties en Sancties Regels (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Japanse Proliferatie Zorgen (METI) | ๐ฏ๐ต Japan |
Sancties | Lijst van Buitenlandse Financiรซle Instellingen | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Kwaadaardige Cyber-Enabled Activiteiten (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Koopvaardijschip, Cuba (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Militaire Eindgebruiker Lijst, Handel | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Militaire-Inlichtingen Eindgebruiker Lijst | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (MFACN) | ๐จ๐ณ China |
Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (UEL) | ๐จ๐ณ China |
Sancties | Rakettechnologie Zorgen (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Nationale Financiรซle Sancties Belgiรซ (NFSBE) | ๐ง๐ช Belgiรซ |
Sancties | Nederland Nationale Terrorismelijst (NNTL) | ๐ณ๐ฑ Nederland |
Sancties | Nieuw-Zeeland Russische Sancties (NZRU) | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
Sancties | Non-SDN Chinese Militaire-Industrieel Complex Bedrijvenlijst (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Non-SDN Menu-gebaseerde Sanctieslijst (CAATSA RUSLAND) (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Non-SDN Palestijnse Wetgevende Raad (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Noorse Zwarte Lijst (NORBL) | ๐ณ๐ด Noorwegen |
Sancties | Poolse Sanctielijst (PLSL) | ๐ต๐ฑ Polen |
Sancties | Wet ter Bescherming van de Energiebeveiliging van Europa (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Qatar Nationale Terroristenlijst | ๐ถ๐ฆ Qatar |
Sancties | Russische Decreet 851 (R851/R851U) | ๐ท๐บ Rusland |
Sancties | Rusland Internationale Terroristische Organisaties (RUITO) | ๐ท๐บ Rusland |
Sancties | SDN, Westelijke Balkan (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Lijst van Sectorale Sancties (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Singapore Financiรซle Maatregelen (SGFM) | ๐ธ๐ฌ Singapore |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Wereldwijde Terrorist-SDGT (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Ethiopiรซ (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Hongkong (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Gijzelingszaken (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Myanmar (Birma) (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Somaliรซ (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Jemen (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Wit-Rusland (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Centraal-Afrikaanse Republiek | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Congo (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Cuba (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Iran (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Irak (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Libanon | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Libiรซ (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Mali | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, N. Korea (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Nicaragua (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Sergei Magnitsky (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Zuid-Soedan (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Soedan (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Syriรซ (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Oekraรฏne (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Venezuela (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Zimbabwe (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Narcotica Smokkelaars (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Bijzonder Aangewezen Terroristen - SDME (OFAC) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Sancties | Zwitserse Beperkte Lijst (SECO) | ๐จ๐ญ Zwitserland |
Sancties | Overdracht van Dodelijke Militaire Uitrusting (DOS) | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
E-mail notificatie
Wanneer er een mogelijke overeenkomst wordt gevonden op een Zonos Checkout bestelling, zal Zonos u via e-mail op de hoogte stellen.
Bronnen gebruikt door Screen
Leer welke lijsten Screen gebruikt om uw bedrijf te beschermen.
Zonos Screen heeft gegevens verzameld van geweigerde en politiek blootgestelde personen van 153 overheidsspecifieke en organisatie-specifieke sanctielijsten. Elk van deze lijsten is uitgegeven door een van de 28 landen of organisaties, waardoor we een brede dekking van gesanctioneerde partijen wereldwijd hebben.