Lijsten van geweigerde partijen
Gebruik de tabbladen hieronder om elke lijst te zien die beschikbaar is voor screening.
Sancties
Terrorisme
Wetshandhaving
Regelgeving
| Categorie | Naam | Uitgevende land |
|---|---|---|
| Sancties | Australië Lijst van Terroristische Organisaties (AULTO): | 🇦🇺 Australië |
| Sancties | Bank of England Financiële Sancties (BOE): | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk |
| Sancties | CAATSA Sectie 231(d) Defensie- en Inlichtingensectoren van de Regering van de Russische Federatie | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Canadese Beperkte Entiteiten (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Sancties | Chemische Biologische Wapens Zorgen (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | China Verzekeringsregulerende Commissie (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sancties | China Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties | 🇨🇳 China |
| Sancties | China Effectenregulerende Commissie (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sancties | Commissie voor de Implementatie van Textielovereenkomsten (CITA): | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Correspondentrekening of Betalingsrekening Sancties (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Tegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Sectie 224 (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Tegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Titel I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Cuba Verboden Accommodatielijst (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Douane en Grensbescherming Gedwongen Arbeid (CBPFL) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Weigerde Personenlijst (BIS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Cuba Beperkte Lijst | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitsluitingen (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken, China | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Aangewezen Terroristische Organisatie (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Eindgebruiker die Licentie Vereist - Entiteitenlijst | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Europese Unie Sancties – Luchtverbod (EUSAB) | 🇪🇺 Europese Unie |
| Sancties | Europese Unie Sanctielijst | 🇪🇺 Europese Unie |
| Sancties | Uitvoerende Order - Rusland (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Lijst van Buitenlandse Sanctie Ontduikers (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Duitse Proliferatie Zorgen (Zorglijst Alleen) | 🇩🇪 Duitsland |
| Sancties | Mensenrechten Informatie Technologie (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Iran Divestment en Sudan Onderzochte Bedrijven (IDAUS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Iran Sanctiewet (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Iraanse Transacties en Sancties Regels (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Japanse Proliferatie Zorgen (METI) | 🇯🇵 Japan |
| Sancties | Lijst van Buitenlandse Financiële Instellingen | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Kwaadaardige Cyber-Enabled Activiteiten (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Koopvaardijschip, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Militaire Eindgebruiker Lijst, Handel | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Militaire-Inlichtingen Eindgebruiker Lijst | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sancties | Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sancties | Rakettechnologie Zorgen (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Nationale Financiële Sancties België (NFSBE) | 🇧🇪 België |
| Sancties | Nederland Nationale Terrorismelijst (NNTL) | 🇳🇱 Nederland |
| Sancties | Nieuw-Zeeland Russische Sancties (NZRU) | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland |
| Sancties | Non-SDN Chinese Militaire-Industrieel Complex Bedrijvenlijst (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Non-SDN Menu-gebaseerde Sanctieslijst (CAATSA RUSLAND) (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Non-SDN Palestijnse Wetgevende Raad (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Noorse Zwarte Lijst (NORBL) | 🇳🇴 Noorwegen |
| Sancties | Poolse Sanctielijst (PLSL) | 🇵🇱 Polen |
| Sancties | Wet ter Bescherming van de Energiebeveiliging van Europa (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Qatar Nationale Terroristenlijst | 🇶🇦 Qatar |
| Sancties | Russische Decreet 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rusland |
| Sancties | Rusland Internationale Terroristische Organisaties (RUITO) | 🇷🇺 Rusland |
| Sancties | SDN, Westelijke Balkan (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Lijst van Sectorale Sancties (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Singapore Financiële Maatregelen (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Wereldwijde Terrorist-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Ethiopië (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Hongkong (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Gijzelingszaken (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Myanmar (Birma) (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Somalië (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Natie, Jemen (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Wit-Rusland (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Centraal-Afrikaanse Republiek | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Irak (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Libanon | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Libië (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Mali | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, N. Korea (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Zuid-Soedan (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Soedan (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Syrië (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Oekraïne (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Naties, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Narcotica Smokkelaars (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Bijzonder Aangewezen Terroristen - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Sancties | Zwitserse Beperkte Lijst (SECO) | 🇨🇭 Zwitserland |
| Sancties | Overdracht van Dodelijke Militaire Uitrusting (DOS) | 🇺🇸 Verenigde Staten |
E-mail notificatie
Wanneer er een mogelijke overeenkomst wordt gevonden op een Zonos Checkout bestelling, zal Zonos u via e-mail op de hoogte stellen.
Bronnen gebruikt door Screen
Leer welke lijsten Screen gebruikt om uw bedrijf te beschermen.
Zonos Screen heeft gegevens verzameld van geweigerde en politiek blootgestelde personen van 153 overheidsspecifieke en organisatie-specifieke sanctielijsten. Elk van deze lijsten is uitgegeven door een van de 28 landen of organisaties, waardoor we een brede dekking van gesanctioneerde partijen wereldwijd hebben.