DOCS

Bronnen

Bronnen gebruikt door Screen

Leer welke lijsten Screen gebruikt om uw bedrijf te beschermen.

Zonos Screen heeft gegevens verzameld van geweigerde en politiek blootgestelde personen van 153 overheidsspecifieke en organisatie-specifieke sanctielijsten. Elk van deze lijsten is uitgegeven door een van de 28 landen of organisaties, waardoor we een brede dekking van gesanctioneerde partijen wereldwijd hebben.

Lijsten van geweigerde partijen 

Gebruik de tabbladen hieronder om elke lijst te zien die beschikbaar is voor screening.

CategorieNaamUitgevende land
SanctiesAustraliรซ Lijst van Terroristische Organisaties (AULTO):๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australiรซ
SanctiesBank of England Financiรซle Sancties (BOE):๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Verenigd Koninkrijk
SanctiesCAATSA Sectie 231(d) Defensie- en Inlichtingensectoren van de Regering van de Russische Federatie๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesCanadese Beperkte Entiteiten (CTL)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
SanctiesChemische Biologische Wapens Zorgen (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesChina Verzekeringsregulerende Commissie (CIRC)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
SanctiesChina Ministerie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
SanctiesChina Effectenregulerende Commissie (CSRC)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
SanctiesCommissie voor de Implementatie van Textielovereenkomsten (CITA):๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesCorrespondentrekening of Betalingsrekening Sancties (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesTegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Sectie 224 (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesTegenwerken van Amerika's Tegenstanders door Sanctiewet van 2017 (CAATSA) - Titel I - IRAN (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesCuba Verboden Accommodatielijst (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesDouane en Grensbescherming Gedwongen Arbeid (CBPFL)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesWeigerde Personenlijst (BIS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMinisterie van Buitenlandse Zaken Cuba Beperkte Lijst๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMinisterie van Buitenlandse Zaken Uitsluitingen (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMinisterie van Buitenlandse Zaken, China๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesAangewezen Terroristische Organisatie (DOS/OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesEindgebruiker die Licentie Vereist - Entiteitenlijst๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesEuropese Unie Sancties โ€“ Luchtverbod (EUSAB)๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Europese Unie
SanctiesEuropese Unie Sanctielijst๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Europese Unie
SanctiesUitvoerende Order - Rusland (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesLijst van Buitenlandse Sanctie Ontduikers (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesDuitse Proliferatie Zorgen (Zorglijst Alleen)๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Duitsland
SanctiesMensenrechten Informatie Technologie (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesIran Divestment en Sudan Onderzochte Bedrijven (IDAUS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesIran Sanctiewet (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesIraanse Transacties en Sancties Regels (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesJapanse Proliferatie Zorgen (METI)๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
SanctiesLijst van Buitenlandse Financiรซle Instellingen๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesKwaadaardige Cyber-Enabled Activiteiten (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesKoopvaardijschip, Cuba (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMilitaire Eindgebruiker Lijst, Handel๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMilitaire-Inlichtingen Eindgebruiker Lijst๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesMinisterie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (MFACN)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
SanctiesMinisterie van Buitenlandse Zaken Retaliatoire Sancties Lijst (UEL)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
SanctiesRakettechnologie Zorgen (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesNationale Financiรซle Sancties Belgiรซ (NFSBE)๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgiรซ
SanctiesNederland Nationale Terrorismelijst (NNTL)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland
SanctiesNieuw-Zeeland Russische Sancties (NZRU)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nieuw-Zeeland
SanctiesNon-SDN Chinese Militaire-Industrieel Complex Bedrijvenlijst (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesNon-SDN Menu-gebaseerde Sanctieslijst (CAATSA RUSLAND) (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesNon-SDN Palestijnse Wetgevende Raad (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesNoorse Zwarte Lijst (NORBL)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Noorwegen
SanctiesPoolse Sanctielijst (PLSL)๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polen
SanctiesWet ter Bescherming van de Energiebeveiliging van Europa (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesQatar Nationale Terroristenlijst๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar
SanctiesRussische Decreet 851 (R851/R851U)๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Rusland
SanctiesRusland Internationale Terroristische Organisaties (RUITO)๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Rusland
SanctiesSDN, Westelijke Balkan (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesLijst van Sectorale Sancties (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesSingapore Financiรซle Maatregelen (SGFM)๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore
SanctiesBijzonder Aangewezen Wereldwijde Terrorist-SDGT (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Ethiopiรซ (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Hongkong (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Gijzelingszaken (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Myanmar (Birma) (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Somaliรซ (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Natie, Jemen (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Wit-Rusland (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Centraal-Afrikaanse Republiek๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Congo (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Cuba (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Iran (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Irak (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Libanon๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Libiรซ (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Mali๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, N. Korea (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Nicaragua (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Sergei Magnitsky (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Zuid-Soedan (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Soedan (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Syriรซ (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Oekraรฏne (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Venezuela (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Naties, Zimbabwe (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Narcotica Smokkelaars (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesBijzonder Aangewezen Terroristen - SDME (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
SanctiesZwitserse Beperkte Lijst (SECO)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Zwitserland
SanctiesOverdracht van Dodelijke Militaire Uitrusting (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten

E-mail notificatie 

Wanneer er een mogelijke overeenkomst wordt gevonden op een Zonos Checkout bestelling, zal Zonos u via e-mail op de hoogte stellen.

E-mail notificatie

Was deze pagina nuttig?