拒否された当事者リスト
以下のタブを使用して、スクリーニングに使用できる各リストを表示します。
| カテゴリ↕ | 名前↕ | 発行国↕ |
|---|---|---|
| 制裁 | オーストラリアのリストされたテロ組織 (AULTO): | 🇦🇺オーストラリア |
| 制裁 | イングランド銀行金融制裁 (BOE): | 🇬🇧 イギリス |
| 制裁 | CAATSA セクション 231(d) ロシア連邦政府の国防および諜報部門 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | カナダの制限付き事業体 (CTL) | 🇨🇦カナダ |
| 制裁 | 化学生物兵器に関する懸念 (DOS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 中国保険監督管理委員会 (CIRC) | 🇨🇳中国 |
| 制裁 | 中国外務省報復制裁 | 🇨🇳中国 |
| 制裁 | 中国証券監督管理委員会 (CSRC) | 🇨🇳中国 |
| 制裁 | 繊維協定実施委員会 (CITA): | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | コルレス口座またはペイアブル・スルー・アカウントの制裁 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 2017 年制裁法 (CAATSA) - 第 224 条 (OFAC) を通じてアメリカの敵対者に対抗する | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 2017 年制裁法によるアメリカの敵対者への対抗 (CAATSA) - タイトル I - イラン (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | キューバの禁止宿泊施設リスト (DOS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 税関国境警備局の強制労働 (CBPFL) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 拒否者リスト (BIS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 国務省のキューバ制限リスト | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 国務省の禁止当事者 (DOS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 中国国務省 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 指定テロ組織 (DOS/OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ライセンスが必要なエンドユーザー - エンティティ リスト | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 欧州連合制裁 - 航空禁止 (EUSAB) | 🇪🇺欧州連合 |
| 制裁 | 欧州連合の制裁リスト | 🇪🇺欧州連合 |
| 制裁 | 大統領令 - ロシア (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 外国制裁回避者リスト (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ドイツの拡散懸念（懸念リストのみ） | 🇩🇪ドイツ |
| 制裁 | 人権情報技術 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イラン売却とスーダンの精査された企業 (IDAUS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イラン制裁法 (DOS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イラン取引および制裁規制 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 日本の拡散懸念（経済産業省） | 🇯🇵日本 |
| 制裁 | 外資系金融機関一覧 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 悪意のあるサイバー利用活動 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 商船、キューバ (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 軍事エンドユーザーリスト、商業 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 軍事情報エンドユーザーリスト | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 外務省報復制裁リスト (MFACN) | 🇨🇳中国 |
| 制裁 | 外務省報復制裁リスト（UEL） | 🇨🇳中国 |
| 制裁 | ミサイル技術に関する懸念 (DOS) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ベルギー国家金融制裁 (NFSBE) | 🇧🇪ベルギー |
| 制裁 | オランダ国家テロリストリスト (NNTL) | 🇳🇱オランダ |
| 制裁 | ニュージーランドのロシア制裁 (NZRU) | 🇳🇿ニュージーランド |
| 制裁 | 非 SDN 中国軍産複合体企業リスト (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 非 SDN メニューベースの制裁リスト (CAATSA ロシア) (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 非SDNパレスチナ立法評議会(OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ノルウェーのブラックリスト (NORBL) | 🇳🇴ノルウェー |
| 制裁 | ポーランド制裁リスト (PLSL) | 🇵🇱ポーランド |
| 制裁 | 欧州エネルギー安全保障法 (OFAC) の保護 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | カタール国家テロリスト指定リスト | 🇶🇦カタール |
| 制裁 | ロシア政令 851 (R851/R851U) | 🇷🇺ロシア |
| 制裁 | ロシア国際テロ組織 (RUITO) | 🇷🇺ロシア |
| 制裁 | SDN、西バルカン半島 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 部門別制裁識別リスト (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | シンガポール金融措置 (SGFM) | 🇸🇬シンガポール |
| 制裁 | 特別指定世界的テロリスト-SDGT (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | エチオピア特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 香港特別指定国家 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国家人質問題 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、ミャンマー (ビルマ) (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ソマリア特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イエメン特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、ベラルーシ (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 中央アフリカ共和国特別指定国民 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | コンゴ特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、キューバ (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イラン特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | イラク特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、レバノン | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | リビア特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | マリ特別指定国民 | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 北朝鮮特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ニカラグア特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、セルゲイ・マグニツキー (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 南スーダン特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | スーダン特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | シリア特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ウクライナ特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | ベネズエラ特別指定国民 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定国民、ジンバブエ (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定麻薬密売業者 (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | 特別指定テロリスト - SDME (OFAC) | 🇺🇸米国 |
| 制裁 | スイス制限リスト (SECO) | 🇨🇭スイス |
| 制裁 | 致死性軍事装備品の譲渡 (DOS) | 🇺🇸米国 |
Screen で使用されるソース
Screen がビジネスを保護するために使用するリストについて学びます。
Zonos Screen は、153 の政府および組織固有の制裁リストから、拒否された人物および政治的に暴露された人物の記録をまとめています。これらのリストはそれぞれ 28 か国または組織のいずれかによって発行されており、世界中の制裁対象当事者を幅広くカバーしていることが保証されています。