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Fonti utilizzate da Screen

Scopri quali elenchi Screen utilizza per proteggere la tua attivitร .

Zonos Screen ha compilato registri di persone negate e politicamente esposte da 153 elenchi di sanzioni specifici di governi e organizzazioni. Ognuno di questi elenchi รจ emesso da uno dei 28 paesi o organizzazioni, garantendo una copertura ampia delle parti sanzionate in tutto il mondo.

Elenchi di parti negate 

Utilizza le schede qui sotto per vedere ciascuno degli elenchi contro cui รจ possibile effettuare lo screening.

CategoriaNomePaese di emissione
SanzioniOrganizzazioni Terroristiche Elencate in Australia (AULTO):๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
SanzioniSanzioni Finanziarie della Banca d'Inghilterra (BOE):๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Regno Unito
SanzioniSezione 231(d) della CAATSA Settori della Difesa e dell'Intelligence del Governo della Federazione Russa๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniEntitร  Canadesi Soggette a Restrizioni (CTL)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
SanzioniPreoccupazioni relative alle Armi Chimiche e Biologiche (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniCommissione di Regolamentazione delle Assicurazioni della Cina (CIRC)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina
SanzioniSanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri della Cina๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina
SanzioniCommissione di Regolamentazione dei Titoli della Cina (CSRC)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina
SanzioniComitato per l'Implementazione degli Accordi Tessili (CITA):๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniSanzioni su Conti Correnti o Conti di Pagamento (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniLegge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Sezione 224 (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniLegge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Titolo I - IRAN (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Sistemazioni Proibite a Cuba (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniLavoro Forzato della Dogana e Protezione delle Frontiere (CBPFL)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Persone Negate (BIS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Restrizioni della Cuba del Dipartimento di Stato๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniParti Sospese dal Dipartimento di Stato (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniDipartimento di Stato, Cina๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniOrganizzazione Terroristica Designata (DOS/OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniUtente Finale che Richiede Licenza - Elenco delle Entitร ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniSanzioni dell'Unione Europea โ€“ Divieto di Volo (EUSAB)๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Unione Europea
SanzioniElenco delle Sanzioni dell'Unione Europea๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Unione Europea
SanzioniOrdine Esecutivo - Russia (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco degli Evaders di Sanzioni Straniere (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniPreoccupazioni Tedesche per la Proliferazione (Elenco di Preoccupazione Solo)๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germania
SanzioniTecnologie dell'Informazione sui Diritti Umani (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniDisinvestimento dall'Iran e Aziende Sottoposte a Controllo in Sudan (IDAUS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniLegge sulle Sanzioni contro l'Iran (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniRegolamenti sulle Transazioni e Sanzioni Iraniane (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniPreoccupazioni Giapponesi per la Proliferazione (METI)๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Giappone
SanzioniElenco delle Istituzioni Finanziarie Straniere๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniAttivitร  Maligne Abilitate da Cyber (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNave Mercantile, Cuba (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco degli Utenti Finali Militari, Commercio๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco degli Utenti Finali Militari-Intelligence๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (MFACN)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina
SanzioniElenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (UEL)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina
SanzioniPreoccupazioni relative alla Tecnologia dei Missili (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniSanzioni Finanziarie Nazionali del Belgio (NFSBE)๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgio
SanzioniElenco Nazionale del Terrorismo dei Paesi Bassi (NNTL)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Paesi Bassi
SanzioniSanzioni Russe della Nuova Zelanda (NZRU)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nuova Zelanda
SanzioniElenco delle Aziende Cinesi del Complesso Militare-Industriale Non-SDN (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Sanzioni Basate su Menu Non-SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniConsiglio Legislativo Palestinese Non-SDN (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniLista Nera Norvegese (NORBL)๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norvegia
SanzioniElenco delle Sanzioni Polacche (PLSL)๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polonia
SanzioniLegge sulla Sicurezza Energetica dell'Europa (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniListe di Designazione Nazionale del Qatar per il Terrorismo๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar
SanzioniDecreto Russo 851 (R851/R851U)๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia
SanzioniOrganizzazioni Terroristiche Internazionali della Russia (RUITO)๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia
SanzioniSDN, Balcani Occidentali (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco delle Sanzioni Settoriali (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniMisure Finanziarie di Singapore (SGFM)๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore
SanzioniTerrorista Globale Designato - SDGT (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Etiopia (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Hong Kong (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Affari degli Ostaggi (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Myanmar (Birmania) (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Somalia (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionale Designato Specialmente, Yemen (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Bielorussia (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Repubblica Centrafricana๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Congo (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Cuba (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Iran (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Iraq (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Libano๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Libia (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Mali๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, N. Corea (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Nicaragua (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Sergei Magnitsky (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Sud Sudan (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Sudan (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Siria (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Ucraina (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Venezuela (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniNazionali Designati Specialmente, Zimbabwe (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniTrafficante di Narcotici Designato Specialmente (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniTerroristi Designati Specialmente - SDME (OFAC)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti
SanzioniElenco Riservato Svizzero (SECO)๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Svizzera
SanzioniTrasferimento di Equipaggiamento Militare Letale (DOS)๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti

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