Elenchi di parti negate
Utilizza le schede qui sotto per vedere ciascuno degli elenchi contro cui รจ possibile effettuare lo screening.
Categoria | Nome | Paese di emissione |
---|---|---|
Sanzioni | Organizzazioni Terroristiche Elencate in Australia (AULTO): | ๐ฆ๐บ Australia |
Sanzioni | Sanzioni Finanziarie della Banca d'Inghilterra (BOE): | ๐ฌ๐ง Regno Unito |
Sanzioni | Sezione 231(d) della CAATSA Settori della Difesa e dell'Intelligence del Governo della Federazione Russa | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Entitร Canadesi Soggette a Restrizioni (CTL) | ๐จ๐ฆ Canada |
Sanzioni | Preoccupazioni relative alle Armi Chimiche e Biologiche (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Commissione di Regolamentazione delle Assicurazioni della Cina (CIRC) | ๐จ๐ณ Cina |
Sanzioni | Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri della Cina | ๐จ๐ณ Cina |
Sanzioni | Commissione di Regolamentazione dei Titoli della Cina (CSRC) | ๐จ๐ณ Cina |
Sanzioni | Comitato per l'Implementazione degli Accordi Tessili (CITA): | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Sanzioni su Conti Correnti o Conti di Pagamento (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Legge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Sezione 224 (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Legge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Titolo I - IRAN (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Sistemazioni Proibite a Cuba (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Lavoro Forzato della Dogana e Protezione delle Frontiere (CBPFL) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Persone Negate (BIS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Restrizioni della Cuba del Dipartimento di Stato | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Parti Sospese dal Dipartimento di Stato (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Dipartimento di Stato, Cina | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Organizzazione Terroristica Designata (DOS/OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Utente Finale che Richiede Licenza - Elenco delle Entitร | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Sanzioni dell'Unione Europea โ Divieto di Volo (EUSAB) | ๐ช๐บ Unione Europea |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni dell'Unione Europea | ๐ช๐บ Unione Europea |
Sanzioni | Ordine Esecutivo - Russia (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco degli Evaders di Sanzioni Straniere (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Preoccupazioni Tedesche per la Proliferazione (Elenco di Preoccupazione Solo) | ๐ฉ๐ช Germania |
Sanzioni | Tecnologie dell'Informazione sui Diritti Umani (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Disinvestimento dall'Iran e Aziende Sottoposte a Controllo in Sudan (IDAUS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Legge sulle Sanzioni contro l'Iran (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Regolamenti sulle Transazioni e Sanzioni Iraniane (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Preoccupazioni Giapponesi per la Proliferazione (METI) | ๐ฏ๐ต Giappone |
Sanzioni | Elenco delle Istituzioni Finanziarie Straniere | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Attivitร Maligne Abilitate da Cyber (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nave Mercantile, Cuba (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco degli Utenti Finali Militari, Commercio | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco degli Utenti Finali Militari-Intelligence | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (MFACN) | ๐จ๐ณ Cina |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (UEL) | ๐จ๐ณ Cina |
Sanzioni | Preoccupazioni relative alla Tecnologia dei Missili (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Sanzioni Finanziarie Nazionali del Belgio (NFSBE) | ๐ง๐ช Belgio |
Sanzioni | Elenco Nazionale del Terrorismo dei Paesi Bassi (NNTL) | ๐ณ๐ฑ Paesi Bassi |
Sanzioni | Sanzioni Russe della Nuova Zelanda (NZRU) | ๐ณ๐ฟ Nuova Zelanda |
Sanzioni | Elenco delle Aziende Cinesi del Complesso Militare-Industriale Non-SDN (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Basate su Menu Non-SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Consiglio Legislativo Palestinese Non-SDN (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Lista Nera Norvegese (NORBL) | ๐ณ๐ด Norvegia |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Polacche (PLSL) | ๐ต๐ฑ Polonia |
Sanzioni | Legge sulla Sicurezza Energetica dell'Europa (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Liste di Designazione Nazionale del Qatar per il Terrorismo | ๐ถ๐ฆ Qatar |
Sanzioni | Decreto Russo 851 (R851/R851U) | ๐ท๐บ Russia |
Sanzioni | Organizzazioni Terroristiche Internazionali della Russia (RUITO) | ๐ท๐บ Russia |
Sanzioni | SDN, Balcani Occidentali (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Settoriali (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Misure Finanziarie di Singapore (SGFM) | ๐ธ๐ฌ Singapore |
Sanzioni | Terrorista Globale Designato - SDGT (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Etiopia (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Hong Kong (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Affari degli Ostaggi (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Myanmar (Birmania) (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Somalia (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Yemen (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Bielorussia (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Repubblica Centrafricana | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Congo (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Cuba (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Iran (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Iraq (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Libano | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Libia (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Mali | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, N. Corea (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Nicaragua (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sergei Magnitsky (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sud Sudan (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sudan (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Siria (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Ucraina (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Venezuela (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Zimbabwe (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Trafficante di Narcotici Designato Specialmente (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Terroristi Designati Specialmente - SDME (OFAC) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
Sanzioni | Elenco Riservato Svizzero (SECO) | ๐จ๐ญ Svizzera |
Sanzioni | Trasferimento di Equipaggiamento Militare Letale (DOS) | ๐บ๐ธ Stati Uniti |
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Fonti utilizzate da Screen
Scopri quali elenchi Screen utilizza per proteggere la tua attivitร .
Zonos Screen ha compilato registri di persone negate e politicamente esposte da 153 elenchi di sanzioni specifici di governi e organizzazioni. Ognuno di questi elenchi รจ emesso da uno dei 28 paesi o organizzazioni, garantendo una copertura ampia delle parti sanzionate in tutto il mondo.