Elenchi dei partiti negati
Utilizza le schede seguenti per visualizzare ciascuno degli elenchi disponibili per lo screening.
| Categoria↕ | Nome↕ | Paese di emissione↕ |
|---|---|---|
| Sanzioni | Organizzazioni terroristiche elencate in Australia (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sanzioni | Sanzioni finanziarie della Banca d'Inghilterra (BOE): | 🇬🇧 United Kingdom |
| Sanzioni | CAATSA Sezione 231(d) Settori della difesa e dell'intelligence del governo della Federazione Russa | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Entità canadesi Restricted (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Sanzioni | Preoccupazioni sulle armi chimico-biologiche (DOS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Commissione cinese per la regolamentazione delle assicurazioni (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sanzioni | Sanzioni di ritorsione del Ministero degli Affari Esteri cinese | 🇨🇳 China |
| Sanzioni | Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sanzioni | Comitato per l'attuazione degli accordi tessili (CITA): | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Conto corrispondente o sanzioni sul conto pagabile (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Contrastare gli avversari americani attraverso il Sanctions Act del 2017 (CAATSA) - Sezione 224 (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Countering America's Adversaries Through Sanctions Act del 2017 (CAATSA) - Titolo I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco degli alloggi vietati a Cuba (DOS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Lavoro forzato in materia doganale e di protezione delle frontiere (CBPFL) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco delle persone negate (BRI) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Dipartimento di Stato Cuba Restricted Elenco | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Parti interdette dal Dipartimento di Stato (DOS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Dipartimento di Stato, Cina | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Organizzazione terroristica designata (DOS/OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Utente finale che richiede licenza - Elenco entità | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Sanzioni dell’Unione Europea – Divieto aereo (EUSAB) | 🇪🇺 European Union |
| Sanzioni | Elenco delle sanzioni dell'Unione Europea | 🇪🇺 European Union |
| Sanzioni | Ordine esecutivo - Russia (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco degli evasori stranieri alle sanzioni (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Preoccupazioni per la proliferazione tedesca (solo elenco delle preoccupazioni) | 🇩🇪 Germany |
| Sanzioni | Tecnologia dell'informazione sui diritti umani (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Disinvestimento dell’Iran e società esaminate dal Sudan (IDAUS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Legge sulle sanzioni contro l'Iran (DOS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Regolamento iraniano su transazioni e sanzioni (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Preoccupazioni per la proliferazione in Giappone (METI) | 🇯🇵 Japan |
| Sanzioni | Elenco delle istituzioni finanziarie estere | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Attività dannose abilitate all'uso di strumenti informatici (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nave mercantile, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco utenti finali militari, Commercio | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco degli utenti finali dell'intelligence militare | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco delle sanzioni di ritorsione del Ministero degli Affari Esteri (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sanzioni | Elenco Sanzioni di Ritorsione del Ministero degli Affari Esteri (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sanzioni | Preoccupazioni sulla tecnologia missilistica (DOS) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Sanzioni finanziarie nazionali Belgio (NFSBE) | 🇧🇪 Belgium |
| Sanzioni | Elenco nazionale del terrorismo olandese (NNTL) | 🇳🇱 Netherlands |
| Sanzioni | Sanzioni alla Russia neozelandese (NZRU) | 🇳🇿 New Zealand |
| Sanzioni | Elenco delle società cinesi del complesso militare-industriale non SDN (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco delle sanzioni non basato su menu SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Consiglio legislativo palestinese non SDN (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Lista nera norvegese (NORBL) | 🇳🇴 Norway |
| Sanzioni | Elenco delle sanzioni polacche (PLSL) | 🇵🇱 Poland |
| Sanzioni | Proteggere la legge europea sulla sicurezza energetica (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenchi di designazione dei terroristi nazionali del Qatar | 🇶🇦 Qatar |
| Sanzioni | Decreto russo 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Russia |
| Sanzioni | Organizzazioni terroristiche internazionali russe (RUITO) | 🇷🇺 Russia |
| Sanzioni | SDN, Balcani occidentali (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Elenco delle identificazioni delle sanzioni settoriali (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Misure finanziarie di Singapore (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Sanzioni | Specialmente designato terrorista globale-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato, Etiopia (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato per gli affari degli ostaggi (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato, Myanmar (Birmania) (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Nazionale appositamente designato, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Bielorussia (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Repubblica Centrafricana | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Congo (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Iran (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Libano | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Libia (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Mali | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Corea del Nord (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Sud Sudan (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Siria (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Ucraina (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Cittadini appositamente designati, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Trafficante di stupefacenti appositamente designato (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Terroristi appositamente designati - SDME (OFAC) | 🇺🇸 United States |
| Sanzioni | Lista Svizzera Restricted (SECO) | 🇨🇭 Switzerland |
| Sanzioni | Trasferimento di equipaggiamento militare letale (DOS) | 🇺🇸 United States |
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Sorgenti utilizzate da Screen
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Zonos Screen ha compilato registri di persone negate e politicamente esposte da 153 elenchi di sanzioni specifiche di governi e organizzazioni. Ciascuno di questi elenchi è pubblicato da uno dei 28 paesi o organizzazioni che garantiscono un'ampia copertura dei soggetti sanzionati in tutto il mondo.