Elenchi di parti negate
Utilizza le schede qui sotto per vedere ciascuno degli elenchi contro cui è possibile effettuare lo screening.
Sanzioni
Terrorismo
Forze dell'ordine
Regolamentare
| Categoria | Nome | Paese di emissione |
|---|---|---|
| Sanzioni | Organizzazioni Terroristiche Elencate in Australia (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sanzioni | Sanzioni Finanziarie della Banca d'Inghilterra (BOE): | 🇬🇧 Regno Unito |
| Sanzioni | Sezione 231(d) della CAATSA Settori della Difesa e dell'Intelligence del Governo della Federazione Russa | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Entità Canadesi Soggette a Restrizioni (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Sanzioni | Preoccupazioni relative alle Armi Chimiche e Biologiche (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Commissione di Regolamentazione delle Assicurazioni della Cina (CIRC) | 🇨🇳 Cina |
| Sanzioni | Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri della Cina | 🇨🇳 Cina |
| Sanzioni | Commissione di Regolamentazione dei Titoli della Cina (CSRC) | 🇨🇳 Cina |
| Sanzioni | Comitato per l'Implementazione degli Accordi Tessili (CITA): | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Sanzioni su Conti Correnti o Conti di Pagamento (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Legge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Sezione 224 (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Legge per Contrastare gli Avversari dell'America attraverso Sanzioni del 2017 (CAATSA) - Titolo I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Sistemazioni Proibite a Cuba (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Lavoro Forzato della Dogana e Protezione delle Frontiere (CBPFL) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Persone Negate (BIS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Restrizioni della Cuba del Dipartimento di Stato | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Parti Sospese dal Dipartimento di Stato (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Dipartimento di Stato, Cina | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Organizzazione Terroristica Designata (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Utente Finale che Richiede Licenza - Elenco delle Entità | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Sanzioni dell'Unione Europea – Divieto di Volo (EUSAB) | 🇪🇺 Unione Europea |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni dell'Unione Europea | 🇪🇺 Unione Europea |
| Sanzioni | Ordine Esecutivo - Russia (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco degli Evaders di Sanzioni Straniere (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Preoccupazioni Tedesche per la Proliferazione (Elenco di Preoccupazione Solo) | 🇩🇪 Germania |
| Sanzioni | Tecnologie dell'Informazione sui Diritti Umani (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Disinvestimento dall'Iran e Aziende Sottoposte a Controllo in Sudan (IDAUS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Legge sulle Sanzioni contro l'Iran (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Regolamenti sulle Transazioni e Sanzioni Iraniane (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Preoccupazioni Giapponesi per la Proliferazione (METI) | 🇯🇵 Giappone |
| Sanzioni | Elenco delle Istituzioni Finanziarie Straniere | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Attività Maligne Abilitate da Cyber (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nave Mercantile, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco degli Utenti Finali Militari, Commercio | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco degli Utenti Finali Militari-Intelligence | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (MFACN) | 🇨🇳 Cina |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Ritorsive del Ministero degli Affari Esteri (UEL) | 🇨🇳 Cina |
| Sanzioni | Preoccupazioni relative alla Tecnologia dei Missili (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Sanzioni Finanziarie Nazionali del Belgio (NFSBE) | 🇧🇪 Belgio |
| Sanzioni | Elenco Nazionale del Terrorismo dei Paesi Bassi (NNTL) | 🇳🇱 Paesi Bassi |
| Sanzioni | Sanzioni Russe della Nuova Zelanda (NZRU) | 🇳🇿 Nuova Zelanda |
| Sanzioni | Elenco delle Aziende Cinesi del Complesso Militare-Industriale Non-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Basate su Menu Non-SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Consiglio Legislativo Palestinese Non-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Lista Nera Norvegese (NORBL) | 🇳🇴 Norvegia |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Polacche (PLSL) | 🇵🇱 Polonia |
| Sanzioni | Legge sulla Sicurezza Energetica dell'Europa (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Liste di Designazione Nazionale del Qatar per il Terrorismo | 🇶🇦 Qatar |
| Sanzioni | Decreto Russo 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Russia |
| Sanzioni | Organizzazioni Terroristiche Internazionali della Russia (RUITO) | 🇷🇺 Russia |
| Sanzioni | SDN, Balcani Occidentali (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco delle Sanzioni Settoriali (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Misure Finanziarie di Singapore (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Sanzioni | Terrorista Globale Designato - SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Etiopia (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Affari degli Ostaggi (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Myanmar (Birmania) (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionale Designato Specialmente, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Bielorussia (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Repubblica Centrafricana | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Libano | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Libia (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Mali | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, N. Corea (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sud Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Siria (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Ucraina (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Nazionali Designati Specialmente, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Trafficante di Narcotici Designato Specialmente (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Terroristi Designati Specialmente - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Sanzioni | Elenco Riservato Svizzero (SECO) | 🇨🇭 Svizzera |
| Sanzioni | Trasferimento di Equipaggiamento Militare Letale (DOS) | 🇺🇸 Stati Uniti |
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Fonti utilizzate da Screen
Scopri quali elenchi Screen utilizza per proteggere la tua attività.
Zonos Screen ha compilato registri di persone negate e politicamente esposte da 153 elenchi di sanzioni specifici di governi e organizzazioni. Ognuno di questi elenchi è emesso da uno dei 28 paesi o organizzazioni, garantendo una copertura ampia delle parti sanzionate in tutto il mondo.