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Scopri quali elenchi utilizza Screen per proteggere la tua attività.

Zonos Screen ha compilato registri di persone negate e politicamente esposte da 153 elenchi di sanzioni specifiche di governi e organizzazioni. Ciascuno di questi elenchi è pubblicato da uno dei 28 paesi o organizzazioni che garantiscono un'ampia copertura dei soggetti sanzionati in tutto il mondo.

Elenchi delle parti negate 

Utilizza le schede seguenti per visualizzare ciascuno degli elenchi disponibili per lo screening.

Categoria↕Nome↕Paese di emissione↕
SanzioniOrganizzazioni terroristiche elencate in Australia (AULTO):🇦🇺 Australia
SanzioniSanzioni finanziarie della Banca d'Inghilterra (BOE):🇬🇧 United Kingdom
SanzioniCAATSA Sezione 231(d) Settori della difesa e dell'intelligence del governo della Federazione Russa🇺🇸 United States
SanzioniEntità canadesi Restricted (CTL)🇨🇦 Canada
SanzioniPreoccupazioni sulle armi chimico-biologiche (DOS)🇺🇸 United States
SanzioniCommissione cinese per la regolamentazione delle assicurazioni (CIRC)🇨🇳 China
SanzioniSanzioni di ritorsione del Ministero degli Affari Esteri cinese🇨🇳 China
SanzioniCommissione cinese per la regolamentazione dei titoli (CSRC)🇨🇳 China
SanzioniComitato per l'attuazione degli accordi tessili (CITA):🇺🇸 United States
SanzioniConto corrispondente o sanzioni sul conto pagabile (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniContrastare gli avversari americani attraverso il Sanctions Act del 2017 (CAATSA) - Sezione 224 (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCountering America's Adversaries Through Sanctions Act del 2017 (CAATSA) - Titolo I - IRAN (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenco degli alloggi vietati a Cuba (DOS)🇺🇸 United States
SanzioniLavoro forzato in materia doganale e di protezione delle frontiere (CBPFL)🇺🇸 United States
SanzioniElenco delle persone negate (BIS)🇺🇸 United States
SanzioniDipartimento di Stato Cuba Restricted Elenco🇺🇸 United States
SanzioniParti interdette dal Dipartimento di Stato (DOS)🇺🇸 United States
SanzioniDipartimento di Stato, Cina🇺🇸 United States
SanzioniOrganizzazione terroristica designata (DOS/OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniUtente finale che richiede licenza - Elenco entità🇺🇸 United States
SanzioniSanzioni dell’Unione Europea – Divieto aereo (EUSAB)🇪🇺 European Union
SanzioniElenco delle sanzioni dell'Unione Europea🇪🇺 European Union
SanzioniOrdine esecutivo - Russia (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenco degli evasori stranieri alle sanzioni (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniPreoccupazioni per la proliferazione tedesca (solo elenco delle preoccupazioni)🇩🇪 Germany
SanzioniTecnologia dell'informazione sui diritti umani (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniDisinvestimento dell’Iran e società esaminate dal Sudan (IDAUS)🇺🇸 United States
SanzioniLegge sulle sanzioni contro l'Iran (DOS)🇺🇸 United States
SanzioniRegolamento iraniano su transazioni e sanzioni (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniPreoccupazioni per la proliferazione in Giappone (METI)🇯🇵 Japan
SanzioniElenco delle istituzioni finanziarie estere🇺🇸 United States
SanzioniAttività dannose abilitate all'uso di strumenti informatici (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNave mercantile, Cuba (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenco utenti finali militari, Commercio🇺🇸 United States
SanzioniElenco degli utenti finali dell'intelligence militare🇺🇸 United States
SanzioniElenco delle sanzioni di ritorsione del Ministero degli Affari Esteri (MFACN)🇨🇳 China
SanzioniElenco Sanzioni di Ritorsione del Ministero degli Affari Esteri (UEL)🇨🇳 China
SanzioniPreoccupazioni sulla tecnologia missilistica (DOS)🇺🇸 United States
SanzioniSanzioni finanziarie nazionali Belgio (NFSBE)🇧🇪 Belgium
SanzioniElenco nazionale del terrorismo olandese (NNTL)🇳🇱 Netherlands
SanzioniSanzioni alla Russia neozelandese (NZRU)🇳🇿 New Zealand
SanzioniElenco delle società cinesi del complesso militare-industriale non SDN (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenco delle sanzioni non basato su menu SDN (CAATSA RUSSIA) (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniConsiglio legislativo palestinese non SDN (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniLista nera norvegese (NORBL)🇳🇴 Norway
SanzioniElenco delle sanzioni polacche (PLSL)🇵🇱 Poland
SanzioniProteggere la legge europea sulla sicurezza energetica (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenchi di designazione dei terroristi nazionali del Qatar🇶🇦 Qatar
SanzioniDecreto russo 851 (R851/R851U)🇷🇺 Russia
SanzioniOrganizzazioni terroristiche internazionali russe (RUITO)🇷🇺 Russia
SanzioniSDN, Balcani occidentali (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniElenco delle identificazioni delle sanzioni settoriali (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniMisure finanziarie di Singapore (SGFM)🇸🇬 Singapore
SanzioniSpecialmente designato terrorista globale-SDGT (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato, Etiopia (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato, Hong Kong (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato per gli affari degli ostaggi (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato, Myanmar (Birmania) (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato, Somalia (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniNazionale appositamente designato, Yemen (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Bielorussia (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Repubblica Centrafricana🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Congo (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Cuba (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Iran (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Iraq (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Libano🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Libia (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Mali🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Corea del Nord (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Nicaragua (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Sergei Magnitsky (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Sud Sudan (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Sudan (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Siria (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Ucraina (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Venezuela (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniCittadini appositamente designati, Zimbabwe (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniTrafficante di stupefacenti appositamente designato (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniTerroristi appositamente designati - SDME (OFAC)🇺🇸 United States
SanzioniLista Svizzera Restricted (SECO)🇨🇭 Switzerland
SanzioniTrasferimento di equipaggiamento militare letale (DOS)🇺🇸 United States

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