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Conozca qué listas utiliza Screen para proteger su negocio.

Zonos Screen ha compilado registros de partes denegadas y personas políticamente expuestas de 153 listas de sanciones específicas de gobiernos y organizaciones. Cada una de estas listas es emitida por uno de 28 países u organizaciones, lo que garantiza una amplia cobertura de partes sancionadas en todo el mundo.

Listas de partes denegadas 

Use las pestañas a continuación para ver cada una de las listas disponibles para verificación.

Categoría↕Nombre↕País emisor↕
SancionesAustralia Listed Terrorist Organizations (AULTO):🇦🇺 Australia
SancionesBank of England Financial Sanctions (BOE):🇬🇧 Reino Unido
SancionesCAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCanadian Restricted Entities (CTL)🇨🇦 Canadá
SancionesChemical Biological Weapons Concerns (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesChina Insurance Regulatory Commission (CIRC)🇨🇳 China
SancionesChina Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions🇨🇳 China
SancionesChina Securities Regulatory Commission (CSRC)🇨🇳 China
SancionesCommittee for the Implementation of Textile Agreements (CITA):🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCorrespondent Account or Payable-Through Account Sanctions (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Title I - IRAN (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCuba Prohibited Accommodations List (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesCustoms and Border Protection Forced Labor (CBPFL)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesDenied Persons List (BIS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesDepartment of State Cuba Restricted List🇺🇸 Estados Unidos
SancionesDepartment of State Debarred Parties (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesDepartment of State, China🇺🇸 Estados Unidos
SancionesDesignated Terrorist Organization (DOS/OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesEnd-User Requiring License - Entity List🇺🇸 Estados Unidos
SancionesEuropean Union Sanctions – Air Ban (EUSAB)🇪🇺 Unión Europea
SancionesEuropean Union Sanctions List🇪🇺 Unión Europea
SancionesExecutive Order - Russia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesForeign Sanctions Evaders List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesGerman Proliferation Concerns (Concern List Only)🇩🇪 Alemania
SancionesHuman Rights Information Technology (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesIran Divestment and Sudan Scrutinized Companies (IDAUS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesIran Sanctions Act (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesIranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesJapan Proliferation Concerns (METI)🇯🇵 Japón
SancionesList of Foreign Financial Institutions🇺🇸 Estados Unidos
SancionesMalicious Cyber-Enabled Activities (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesMerchant Vessel, Cuba (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesMilitary End User List, Commerce🇺🇸 Estados Unidos
SancionesMilitary-Intelligence End User List🇺🇸 Estados Unidos
SancionesMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (MFACN)🇨🇳 China
SancionesMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (UEL)🇨🇳 China
SancionesMissile Technology Concerns (DOS)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesNational Financial Sanctions Belgium (NFSBE)🇧🇪 Bélgica
SancionesNetherlands National Terrorism List (NNTL)🇳🇱 Países Bajos
SancionesNew Zealand Russian Sanctions (NZRU)🇳🇿 Nueva Zelanda
SancionesNon-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesNon-SDN Menu-Based Sanctions List (CAATSA RUSSIA) (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesNon-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesNorwegian Blacklist (NORBL)🇳🇴 Noruega
SancionesPolish Sanctions List (PLSL)🇵🇱 Polonia
SancionesProtecting Europe’s Energy Security Act (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesQatar National Terrorist Designation Lists🇶🇦 Catar
SancionesRussian Decree 851 (R851/R851U)🇷🇺 Rusia
SancionesRussia International Terrorist Organizations (RUITO)🇷🇺 Rusia
SancionesSDN, Western Balkans (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSectoral Sanctions Identifications List (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSingapore Financial Measures (SGFM)🇸🇬 Singapur
SancionesSpecially Designated Global Terrorist-SDGT (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Ethiopia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Hong Kong (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Hostage Affairs (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Myanmar (Burma) (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Somalia (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated National, Yemen (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Belarus (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Central African Republic🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Congo (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Cuba (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Iran (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Iraq (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Lebanon🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Libya (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Mali🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, N. Korea (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Nicaragua (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Sergei Magnitsky (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, South Sudan (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Sudan (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Syria (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Ukraine (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Venezuela (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Nationals, Zimbabwe (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Narcotic Trafficker (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSpecially Designated Terrorists - SDME (OFAC)🇺🇸 Estados Unidos
SancionesSwiss Restricted List (SECO)🇨🇭 Suiza
SancionesTransfer of Lethal Military Equipment (DOS)🇺🇸 Estados Unidos

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