Listas de partes denegadas
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Sanciones
Terrorismo
Aplicación de la ley
Regulatorio
| Categoría | Nombre | País emisor |
|---|---|---|
| Sanciones | Organizaciones Terroristas Listadas de Australia (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sanciones | Sanciones Financieras del Banco de Inglaterra (BOE): | 🇬🇧 Reino Unido |
| Sanciones | Sectores de Defensa e Inteligencia del Gobierno de la Federación Rusa, Sección 231(d) de la CAATSA | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Entidades Restringidas de Canadá (CTL) | 🇨🇦 Canadá |
| Sanciones | Preocupaciones sobre Armas Químicas y Biológicas (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Comisión Reguladora de Seguros de China (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores de China | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Comité para la Implementación de Acuerdos Textiles (CITA): | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Contrarresto a los Adversarios de América mediante Sanciones de 2017 (CAATSA) - Sección 224 (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Contrarresto a los Adversarios de América mediante Sanciones de 2017 (CAATSA) - Título I - IRÁN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Alojamientos Prohibidos de Cuba (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Trabajo Forzado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBPFL) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Personas Denegadas (BIS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Partes Excluidas del Departamento de Estado (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Departamento de Estado, China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Organización Terrorista Designada (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Usuario Final que Requiere Licencia - Lista de Entidades | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones de la Unión Europea - Prohibición Aérea (EUSAB) | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | Lista de Sanciones de la Unión Europea | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | Orden Ejecutiva - Rusia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Evitadores de Sanciones Extranjeras (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Preocupaciones de Proliferación Alemanas (Solo Lista de Preocupaciones) | 🇩🇪 Alemania |
| Sanciones | Tecnología de la Información de Derechos Humanos (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Desinversión de Irán y Empresas Examinadas de Sudán (IDAUS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Sanciones a Irán (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Preocupaciones de Proliferación de Japón (METI) | 🇯🇵 Japón |
| Sanciones | Lista de Instituciones Financieras Extranjeras | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Actividades Maliciosas Habilitadas por Ciber (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Buque Mercante, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Usuarios Finales Militares, Comercio | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Usuarios Finales Militares-Inteligencia | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Lista de Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Preocupaciones de Tecnología de Misiles (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones Financieras Nacionales de Bélgica (NFSBE) | 🇧🇪 Bélgica |
| Sanciones | Lista Nacional de Terrorismo de los Países Bajos (NNTL) | 🇳🇱 Países Bajos |
| Sanciones | Sanciones Rusas de Nueva Zelanda (NZRU) | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| Sanciones | Lista de Empresas del Complejo Militar-Industrial Chino No-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Sanciones Basadas en Menús No-SDN (CAATSA RUSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Consejo Legislativo Palestino No-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Negra Noruega (NORBL) | 🇳🇴 Noruega |
| Sanciones | Lista de Sanciones Polacas (PLSL) | 🇵🇱 Polonia |
| Sanciones | Ley de Seguridad Energética de Europa (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Listas de Designación de Terroristas Nacionales de Qatar | 🇶🇦 Qatar |
| Sanciones | Decreto Ruso 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | Organizaciones Terroristas Internacionales de Rusia (RUITO) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | SDN, Balcanes Occidentales (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Medidas Financieras de Singapur (SGFM) | 🇸🇬 Singapur |
| Sanciones | Terrorista Global Especialmente Designado-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Etiopía (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Asuntos de Rehenes (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Myanmar (Birmania) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Bielorrusia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, República Centroafricana | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Irán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Irak (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Líbano | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Libia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Malí | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Corea del Norte (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sudán del Sur (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sudán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Siria (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Ucrania (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Zimbabue (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Narcotraficante Especialmente Designado (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Terroristas Especialmente Designados - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Restringida Suiza (SECO) | 🇨🇭 Suiza |
| Sanciones | Transferencia de Equipos Militares Letales (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
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Fuentes utilizadas por Screen
Aprenda qué listas utiliza Screen para proteger su negocio.Zonos Screen ha compilado registros de personas denegadas y políticamente expuestas de 153 listas de sanciones específicas de gobiernos y organizaciones. Cada una de estas listas es emitida por uno de los 28 países u organizaciones, asegurando que tengamos una amplia cobertura de partes sancionadas en todo el mundo.