Listas de partes denegadas
Use las pestañas a continuación para ver cada una de las listas disponibles para verificación.
| Category↕ | Name↕ | Issuing country↕ |
|---|---|---|
| Sanciones | Australia Listed Terrorist Organizations (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sanciones | Bank of England Financial Sanctions (BOE): | 🇬🇧 Reino Unido |
| Sanciones | CAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Canadian Restricted Entities (CTL) | 🇨🇦 Canadá |
| Sanciones | Chemical Biological Weapons Concerns (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | China Insurance Regulatory Commission (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | China Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions | 🇨🇳 China |
| Sanciones | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Committee for the Implementation of Textile Agreements (CITA): | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Title I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Cuba Prohibited Accommodations List (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Customs and Border Protection Forced Labor (CBPFL) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Denied Persons List (BIS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Department of State Cuba Restricted List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Department of State Debarred Parties (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Department of State, China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Designated Terrorist Organization (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | End-User Requiring License - Entity List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | European Union Sanctions – Air Ban (EUSAB) | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | European Union Sanctions List | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | Executive Order - Russia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Foreign Sanctions Evaders List (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | German Proliferation Concerns (Concern List Only) | 🇩🇪 Alemania |
| Sanciones | Human Rights Information Technology (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Iran Divestment and Sudan Scrutinized Companies (IDAUS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Iran Sanctions Act (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Iranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Japan Proliferation Concerns (METI) | 🇯🇵 Japón |
| Sanciones | List of Foreign Financial Institutions | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Malicious Cyber-Enabled Activities (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Merchant Vessel, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Military End User List, Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Military-Intelligence End User List | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Missile Technology Concerns (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | National Financial Sanctions Belgium (NFSBE) | 🇧🇪 Bélgica |
| Sanciones | Netherlands National Terrorism List (NNTL) | 🇳🇱 Países Bajos |
| Sanciones | New Zealand Russian Sanctions (NZRU) | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| Sanciones | Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Non-SDN Menu-Based Sanctions List (CAATSA RUSSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Non-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Norwegian Blacklist (NORBL) | 🇳🇴 Noruega |
| Sanciones | Polish Sanctions List (PLSL) | 🇵🇱 Polonia |
| Sanciones | Protecting Europe’s Energy Security Act (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Qatar National Terrorist Designation Lists | 🇶🇦 Catar |
| Sanciones | Russian Decree 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | Russia International Terrorist Organizations (RUITO) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | SDN, Western Balkans (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sectoral Sanctions Identifications List (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Singapore Financial Measures (SGFM) | 🇸🇬 Singapur |
| Sanciones | Specially Designated Global Terrorist-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Ethiopia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Hostage Affairs (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Myanmar (Burma) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated National, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Belarus (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Central African Republic | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Iran (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Iraq (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Lebanon | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Libya (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Mali | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, N. Korea (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, South Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Syria (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Ukraine (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Nationals, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Narcotic Trafficker (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Specially Designated Terrorists - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Swiss Restricted List (SECO) | 🇨🇭 Suiza |
| Sanciones | Transfer of Lethal Military Equipment (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
Notificación por correo electrónico
Cuando se encuentra una posible coincidencia en un pedido de Zonos Checkout, Zonos le notificará por correo electrónico.
Fuentes utilizadas por Screen
Conozca qué listas utiliza Screen para proteger su negocio.Zonos Screen ha compilado registros de partes denegadas y personas políticamente expuestas de 153 listas de sanciones específicas de gobiernos y organizaciones. Cada una de estas listas es emitida por uno de 28 países u organizaciones, lo que garantiza una amplia cobertura de partes sancionadas en todo el mundo.