Listas de partes denegadas
Utilice las pestañas a continuación para ver cada una de las listas disponibles para ser revisadas.
| Categoría | Nombre | País emisor |
|---|---|---|
| Sanciones | Organizaciones Terroristas Listadas de Australia (AULTO): | 🇦🇺 Australia |
| Sanciones | Sanciones Financieras del Banco de Inglaterra (BOE): | 🇬🇧 Reino Unido |
| Sanciones | Sectores de Defensa e Inteligencia del Gobierno de la Federación Rusa, Sección 231(d) de la CAATSA | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Entidades Restringidas de Canadá (CTL) | 🇨🇦 Canadá |
| Sanciones | Preocupaciones sobre Armas Químicas y Biológicas (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Comisión Reguladora de Seguros de China (CIRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores de China | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Comité para la Implementación de Acuerdos Textiles (CITA): | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Contrarresto a los Adversarios de América mediante Sanciones de 2017 (CAATSA) - Sección 224 (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Contrarresto a los Adversarios de América mediante Sanciones de 2017 (CAATSA) - Título I - IRÁN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Alojamientos Prohibidos de Cuba (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Trabajo Forzado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBPFL) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Personas Denegadas (BIS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Partes Excluidas del Departamento de Estado (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Departamento de Estado, China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Organización Terrorista Designada (DOS/OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Usuario Final que Requiere Licencia - Lista de Entidades | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones de la Unión Europea - Prohibición Aérea (EUSAB) | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | Lista de Sanciones de la Unión Europea | 🇪🇺 Unión Europea |
| Sanciones | Orden Ejecutiva - Rusia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Evitadores de Sanciones Extranjeras (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Preocupaciones de Proliferación Alemanas (Solo Lista de Preocupaciones) | 🇩🇪 Alemania |
| Sanciones | Tecnología de la Información de Derechos Humanos (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Desinversión de Irán y Empresas Examinadas de Sudán (IDAUS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Ley de Sanciones a Irán (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Preocupaciones de Proliferación de Japón (METI) | 🇯🇵 Japón |
| Sanciones | Lista de Instituciones Financieras Extranjeras | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Actividades Maliciosas Habilitadas por Ciber (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Buque Mercante, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Usuarios Finales Militares, Comercio | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Usuarios Finales Militares-Inteligencia | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores (MFACN) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Lista de Sanciones de Retaliación del Ministerio de Asuntos Exteriores (UEL) | 🇨🇳 China |
| Sanciones | Preocupaciones de Tecnología de Misiles (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Sanciones Financieras Nacionales de Bélgica (NFSBE) | 🇧🇪 Bélgica |
| Sanciones | Lista Nacional de Terrorismo de los Países Bajos (NNTL) | 🇳🇱 Países Bajos |
| Sanciones | Sanciones Rusas de Nueva Zelanda (NZRU) | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
| Sanciones | Lista de Empresas del Complejo Militar-Industrial Chino No-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Sanciones Basadas en Menús No-SDN (CAATSA RUSIA) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Consejo Legislativo Palestino No-SDN (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Negra Noruega (NORBL) | 🇳🇴 Noruega |
| Sanciones | Lista de Sanciones Polacas (PLSL) | 🇵🇱 Polonia |
| Sanciones | Ley de Seguridad Energética de Europa (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Listas de Designación de Terroristas Nacionales de Qatar | 🇶🇦 Qatar |
| Sanciones | Decreto Ruso 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | Organizaciones Terroristas Internacionales de Rusia (RUITO) | 🇷🇺 Rusia |
| Sanciones | SDN, Balcanes Occidentales (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Medidas Financieras de Singapur (SGFM) | 🇸🇬 Singapur |
| Sanciones | Terrorista Global Especialmente Designado-SDGT (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Etiopía (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Hong Kong (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Asuntos de Rehenes (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Myanmar (Birmania) (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacional Especialmente Designado, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Bielorrusia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, República Centroafricana | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Congo (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Irán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Irak (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Líbano | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Libia (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Malí | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Corea del Norte (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sudán del Sur (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Sudán (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Siria (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Ucrania (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Nacionales Especialmente Designados, Zimbabue (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Narcotraficante Especialmente Designado (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Terroristas Especialmente Designados - SDME (OFAC) | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Sanciones | Lista Restringida Suiza (SECO) | 🇨🇭 Suiza |
| Sanciones | Transferencia de Equipos Militares Letales (DOS) | 🇺🇸 Estados Unidos |
Notificación por correo electrónico
Cuando se encuentre una posible coincidencia en un pedido de Zonos Checkout, Zonos le notificará por correo electrónico.
Fuentes utilizadas por Screen
Aprenda qué listas utiliza Screen para proteger su negocio.Zonos Screen ha compilado registros de personas denegadas y políticamente expuestas de 153 listas de sanciones específicas de gobiernos y organizaciones. Cada una de estas listas es emitida por uno de los 28 países u organizaciones, asegurando que tengamos una amplia cobertura de partes sancionadas en todo el mundo.