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Von Screen genutzte Quellen

Erfahren Sie, welche Listen Screen zum Schutz Ihres Unternehmens nutzt.

Zonos Screen hat Datensätze verweigerter und politisch exponierter Personen aus 153 behördlichen und organisationsspezifischen Sanktionslisten zusammengestellt. Jede dieser Listen wird von einem von 28 Ländern oder Organisationen ausgestellt, sodass wir eine breite Abdeckung sanktionierter Parteien weltweit bieten.

Listen verweigerter Parteien 

Nutzen Sie die Tabs unten, um alle Listen anzuzeigen, gegen die gescreent werden kann.

Kategorie↕Name↕Ausstellendes Land↕
SanktionenAustralia Listed Terrorist Organizations (AULTO):🇦🇺 Australien
SanktionenBank of England Financial Sanctions (BOE):🇬🇧 Vereinigtes Königreich
SanktionenCAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCanadian Restricted Entities (CTL)🇨🇦 Kanada
SanktionenChemical Biological Weapons Concerns (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenChina Insurance Regulatory Commission (CIRC)🇨🇳 China
SanktionenChina Ministry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions🇨🇳 China
SanktionenChina Securities Regulatory Commission (CSRC)🇨🇳 China
SanktionenCommittee for the Implementation of Textile Agreements (CITA):🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCorrespondent Account or Payable-Through Account Sanctions (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCountering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Title I - IRAN (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCuba Prohibited Accommodations List (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenCustoms and Border Protection Forced Labor (CBPFL)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenDenied Persons List (BIS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenDepartment of State Cuba Restricted List🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenDepartment of State Debarred Parties (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenDepartment of State, China🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenDesignated Terrorist Organization (DOS/OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenEnd-User Requiring License - Entity List🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenEuropean Union Sanctions – Air Ban (EUSAB)🇪🇺 Europäische Union
SanktionenEuropean Union Sanctions List🇪🇺 Europäische Union
SanktionenExecutive Order - Russia (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenForeign Sanctions Evaders List (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenGerman Proliferation Concerns (Concern List Only)🇩🇪 Deutschland
SanktionenHuman Rights Information Technology (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenIran Divestment and Sudan Scrutinized Companies (IDAUS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenIran Sanctions Act (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenIranian Transactions and Sanctions Regulations (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenJapan Proliferation Concerns (METI)🇯🇵 Japan
SanktionenList of Foreign Financial Institutions🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenMalicious Cyber-Enabled Activities (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenMerchant Vessel, Cuba (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenMilitary End User List, Commerce🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenMilitary-Intelligence End User List🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (MFACN)🇨🇳 China
SanktionenMinistry of Foreign Affairs Retaliatory Sanctions List (UEL)🇨🇳 China
SanktionenMissile Technology Concerns (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenNational Financial Sanctions Belgium (NFSBE)🇧🇪 Belgien
SanktionenNetherlands National Terrorism List (NNTL)🇳🇱 Niederlande
SanktionenNew Zealand Russian Sanctions (NZRU)🇳🇿 Neuseeland
SanktionenNon-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenNon-SDN Menu-Based Sanctions List (CAATSA RUSSIA) (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenNon-SDN Palestinian Legislative Council (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenNorwegian Blacklist (NORBL)🇳🇴 Norwegen
SanktionenPolish Sanctions List (PLSL)🇵🇱 Polen
SanktionenProtecting Europe’s Energy Security Act (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenQatar National Terrorist Designation Lists🇶🇦 Katar
SanktionenRussian Decree 851 (R851/R851U)🇷🇺 Russland
SanktionenRussia International Terrorist Organizations (RUITO)🇷🇺 Russland
SanktionenSDN, Western Balkans (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSectoral Sanctions Identifications List (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSingapore Financial Measures (SGFM)🇸🇬 Singapur
SanktionenSpecially Designated Global Terrorist-SDGT (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Ethiopia (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Hong Kong (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Hostage Affairs (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Myanmar (Burma) (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Somalia (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated National, Yemen (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Belarus (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Central African Republic🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Congo (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Cuba (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Iran (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Iraq (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Lebanon🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Libya (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Mali🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, N. Korea (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Nicaragua (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Sergei Magnitsky (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, South Sudan (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Sudan (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Syria (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Ukraine (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Venezuela (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Nationals, Zimbabwe (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Narcotic Trafficker (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSpecially Designated Terrorists - SDME (OFAC)🇺🇸 Vereinigte Staaten
SanktionenSwiss Restricted List (SECO)🇨🇭 Schweiz
SanktionenTransfer of Lethal Military Equipment (DOS)🇺🇸 Vereinigte Staaten

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