Nægtede partilister
Brug fanerne nedenfor for at se hver af de lister, der er tilgængelige til screening.
Sanktioner
Terrorisme
Retshåndhævelse
Regulatorisk
| Kategori | Navn | Udstedende land |
|---|---|---|
| Sanktioner | Australien Listede Terrororganisationer (AULTO): | 🇦🇺 Australien |
| Sanktioner | Bank of England Finansielle Sanktioner (BOE): | 🇬🇧 Storbritannien |
| Sanktioner | CAATSA Sektion 231(d) Forsvars- og Efterretningssektorerne i den Russiske Føderation | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Canadiske Restrikterede Enheder (CTL) | 🇨🇦 Canada |
| Sanktioner | Bekymringer om Kemi- og Biologiske Våben (DOS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Kinas Forsikringsreguleringskommission (CIRC) | 🇨🇳 Kina |
| Sanktioner | Kinas Udenrigsministerium Retaliatoriske Sanktioner | 🇨🇳 Kina |
| Sanktioner | Kinas Værdipapirreguleringskommission (CSRC) | 🇨🇳 Kina |
| Sanktioner | Komitéen for Implementering af Tekstil Aftaler (CITA): | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Korrespondentkonto eller Betalingsgennemgangskonto Sanktioner (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Modvirkning af Amerikas Modstandere Gennem Sanktioner Lov af 2017 (CAATSA) - Sektion 224 (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Modvirkning af Amerikas Modstandere Gennem Sanktioner Lov af 2017 (CAATSA) - Titel I - IRAN (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Cuba Forbudte Indkvarteringsliste (DOS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Told- og Grænsebeskyttelse Tvangsarbejde (CBPFL) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Afviste Personer Liste (BIS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Udenrigsministeriet Cubas Restrikterede Liste | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Udenrigsministeriet Udelukkede Parter (DOS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Udenrigsministeriet, Kina | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Designet Terrororganisation (DOS/OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Slutbruger, der kræver licens - Enhedsliste | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Den Europæiske Unions Sanktioner – Flyforbud (EUSAB) | 🇪🇺 Den Europæiske Union |
| Sanktioner | Den Europæiske Unions Sanktioner Liste | 🇪🇺 Den Europæiske Union |
| Sanktioner | Præsidentordre - Rusland (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Udenlandske Sanktioner Undvigere Liste (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Tyske Spredningsbekymringer (Kun Bekymringsliste) | 🇩🇪 Tyskland |
| Sanktioner | Menneskerettigheder Informations Teknologi (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Iran Divestment og Sudan Granskede Virksomheder (IDAUS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Iran Sanktioner Lov (DOS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Iranske Transaktioner og Sanktioner Reguleringer (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Japanske Spredningsbekymringer (METI) | 🇯🇵 Japan |
| Sanktioner | Liste over Udenlandske Finansielle Institutioner | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Ondsindede Cyber-aktiverede Aktiviteter (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Handelsfartøj, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Militær Slutbruger Liste, Handel | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Militær-Efterretnings Slutbruger Liste | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Udenrigsministeriet Retaliatoriske Sanktioner Liste (MFACN) | 🇨🇳 Kina |
| Sanktioner | Udenrigsministeriet Retaliatoriske Sanktioner Liste (UEL) | 🇨🇳 Kina |
| Sanktioner | Missilteknologi Bekymringer (DOS) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Nationale Finansielle Sanktioner Belgien (NFSBE) | 🇧🇪 Belgien |
| Sanktioner | Hollandske Nationale Terrorliste (NNTL) | 🇳🇱 Holland |
| Sanktioner | New Zealandske Russiske Sanktioner (NZRU) | 🇳🇿 New Zealand |
| Sanktioner | Non-SDN Kinesiske Militær-Industrielle Komplekser Virksomheder Liste (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Non-SDN Menu-Baserede Sanktioner Liste (CAATSA RUSLAND) (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Non-SDN Palæstinensiske Lovgivende Råd (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Norske Blacklist (NORBL) | 🇳🇴 Norge |
| Sanktioner | Polske Sanktioner Liste (PLSL) | 🇵🇱 Polen |
| Sanktioner | Beskyttelse af Europas energisikkerhedslov (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Qatar nationale terrorliste | 🇶🇦 Qatar |
| Sanktioner | Russisk dekret 851 (R851/R851U) | 🇷🇺 Rusland |
| Sanktioner | Russiske internationale terrororganisationer (RUITO) | 🇷🇺 Rusland |
| Sanktioner | SDN, Vestbalkan (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Sektorielle sanktioner identifikationsliste (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Singapores finansielle foranstaltninger (SGFM) | 🇸🇬 Singapore |
| Sanktioner | Særligt udpegede globale terrorister - SDGT (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Etiopien (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Hongkong (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, gidselangelegenheder (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Myanmar (Burma) (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Somalia (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Yemen (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Hviderusland (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Den Centralafrikanske Republik | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Congo (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Cuba (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Iran (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Irak (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Libanon | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Libyen (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Mali | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Nordkorea (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Nicaragua (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Sergei Magnitsky (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Sydsudan (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Sudan (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Syrien (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Ukraine (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Venezuela (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede nationale, Zimbabwe (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede narkotikahandlere (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Særligt udpegede terrorister - SDME (OFAC) | 🇺🇸 USA |
| Sanktioner | Schweiz' begrænsede liste (SECO) | 🇨🇭 Schweiz |
| Sanktioner | Overførsel af dødeligt militært udstyr (DOS) | 🇺🇸 USA |
E-mail notifikation
Når der findes et muligt match på en Zonos Checkout ordre, vil Zonos underrette dig via e-mail.
Kilder brugt af Screen
Lær hvilke lister Screen bruger til at beskytte din virksomhed.
Zonos Screen har samlet optegnelser over nægtede og politisk eksponerede personer fra 153 regerings- og organisationsspecifikke sanktionslister. Hver af disse lister er udstedt af et af 28 lande eller organisationer, hvilket sikrer, at vi har bred dækning af sanktionerede parter over hele verden.